证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-179
广东水电二局股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
称“公司”）董事会收到谢彦辉先生、卢大鹏先生、陈鹏飞
先生的书面辞职报告。
因工作原因，谢彦辉先生申请辞去公司董事长、董事会
战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员、董事
会风险管理委员会委员（召集人）职务；卢大鹏先生申请辞
去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委
员会委员及董事会风险管理委员会委员职务；陈鹏飞先生申
请辞去公司董事职务。
上述人员辞职后，谢彦辉先生仍担任公司董事、法定代
表人，卢大鹏先生仍担任公司总经理，陈鹏飞先生不再担任
公司任何职务。
谢彦辉先生辞去董事长职务不会影响公司董事会的正
常运作，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公
司和全体股东利益的情形，其辞职报告自送达董事会之日起
生效；卢大鹏先生、陈鹏飞先生的辞职将导致公司董事会成
员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关法律
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法规的规定，上述两人辞职报告自公司股东大会选举产生新
任董事后生效，在此期间，卢大鹏先生、陈鹏飞先生将继续
履行公司董事职务。公司将按照有关法律法规的规定尽快增
补董事、选举董事长。
截至本公告披露日，谢彦辉先生持有公司股份 100020
股，占公司总股本 0.0027%；卢大鹏先生持有公司股份 48000
股，占公司总股本 0.0013%；陈鹏飞先生未持有公司股份。
辞职后，谢彦辉先生、卢大鹏先生将严格遵守中国证监会《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等对
其所持公司股份的有关规定。
公司独立董事就董事长辞职事项发表了独立意见，详见
公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《广东水电二
局股份有限公司独立董事关于公司董事长辞职的独立意见》。
公司董事会对谢彦辉先生在担任董事长、卢大鹏先生和
陈鹏飞先生在担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
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