四川路桥建设集团股份有限公司
会议资料
四川路桥建设集团股份有限公司
一、 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投
票，时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号
三、 会议主持：董事长 周凤岗
四、 会议记录：李美慧
五、 会议审议内容
序号 会议议案 宣读人 页码
非累积投票议案
关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的 冯 静 3
议案
六、 股东表决
七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、 主持人宣读表决结果
九、 律师宣读法律意见书
十、 主持人宣读决议
十一、会议结束
议案一
四川路桥建设集团股份有限公司
关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预计额度的
议案
各位股东及股东代表：
公司先后于 2022 年 12 月 30 日、2023 年 1 月 16 日召开
第八届董事会第十四次会议及 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易金额
，同意公司 2023 年度日常性关联交易预计额合计金
的议案》
额为 1,273.94 亿元。
公司先后于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日召开
第八届董事会第二十五次会议及 2023 年第八次临时股东大
会，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常性关联交易预
，同意对 2023 年度日常性关联交易预计额度
计额度的议案》
进行调整，合计调增 64.88 亿元，调整后公司 2023 年度日常
性关联交易预计额合计金额为 1,338.82 亿元。
截至 2023 年 10 月 31 日，公司已发生日常性关联交易
合计金额为 705.15 亿元（未经审计）
。结合本年度内各项业
务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易
事项合规有效，公司拟对 2023 年度日常性关联交易预计额
度进行调整。其中，“出售商品”调减 0.71 亿元，“接受劳务”
调增 3.83 亿元，“采购商品”调减 29.59 亿元，“提供劳务”调
减 12.98 亿元，合计调减 39.45 亿元，调整后公司 2023 年度
日常性关联交易预计额度合计金额为 1,299.37 亿元。
附件。
上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。该事项构成关联交易，
关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开
发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高
路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司
需回避表决。
附件：《2023 年度日常关联交易的执行情况及调整明
细》
附件：2023 年度日常关联交易的执行情况及调整明细
单位：亿元
与单一关联人发生交 本年年初至
易金额在 300 万以上 调整前 调整后 10 月 31 日
关联交易 本次调
关联人 且达到上市公司上一 2023 年预 2023 年预 与关联人累
类别 整金额
年度经审计净资产 计金额 计金额 计已发生的
四川蜀道物流集团有限公
司及其子公司
四川蜀道高速公路集团有
限公司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团有
限责任公司及其子公司
四川蜀道智慧交通集团有
出售商品 1.34 -0.75 0.59 0.17
限公司及其子公司
蜀道交通服务集团有限责
任公司及其子公司
四川蜀道铁路投资集团有
限责任公司及其子公司
四川高速公路建设开发集
团有限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 0.08 -0.08
小计 5.02 -0.71 4.31 2.38
蜀道投资集团有限责任公
司
四川蜀道城乡投资集团有
限责任公司及其子公司
四川蜀道智慧交通集团有
限公司及其子公司
其中：四川智慧高速
科技有限公司
蜀道交通服务集团有限责
接受劳务 任公司及其子公司
四川高速公路建设开发集
团有限公司及其子公司
四川蜀道铁路投资集团有
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀道电气
化建设有限公司
四川蜀道高速公路集团有
限公司及其子公司
与单一关联人发生交 本年年初至
易金额在 300 万以上 调整前 调整后 10 月 31 日
关联交易 本次调
关联人 且达到上市公司上一 2023 年预 2023 年预 与关联人累
类别 整金额
年度经审计净资产 计金额 计金额 计已发生的
四川蜀道物流集团有限公
司及其子公司
四川藏区高速公路有限责
任公司及其子公司
蜀道资本控股集团有限公
司及其子公司
四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公 0.02 -0.02
司
接受劳务 四川蜀道工程设计咨询集
团有限责任公司及其子公 3.00 -1.50 1.50 0.63
司
其中：四川交投设计
咨询研究院有限责任 3.00 -1.50 1.50 0.63
公司
四川成渝高速公路股份有
限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 0.75 3.05 3.80 0.56
小计 18.86 3.83 22.69 7.50
蜀道投资集团有限责任公
司
蜀道交通服务集团有限责
任公司及其子公司
四川蜀道城乡投资集团有
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀城广业
采购商品 贸易有限公司
其中：四川铁投城乡
投资建设集团有限责 2.09 1.15 3.24 0.76
任公司
四川蜀道铁路投资集团有
限责任公司及其子公司
四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公 1.97 -0.44 1.53 0.72
司
四川蜀道物流集团有限公
司及其子公司
与单一关联人发生交 本年年初至
易金额在 300 万以上 调整前 调整后 10 月 31 日
关联交易 本次调
关联人 且达到上市公司上一 2023 年预 2023 年预 与关联人累
类别 整金额
年度经审计净资产 计金额 计金额 计已发生的
其中：四川蜀物兴川
物流发展有限公司
其中：四川省交通物
资有限责任公司
其中：四川蜀物广润
物流有限公司
其中：四川蜀物蓉欧
实业有限公司
其中：四川蜀物路面
材料有限公司
其中：四川蜀物天府
建材有限公司
其中：四川蜀道物流
集团有限公司
四川蜀道智慧交通集团有
采购商品 12.62 -4.46 8.16 4.33
限公司及其子公司
其中：四川云控交通
科技有限责任公司
四川蜀道高速公路集团有
限公司及其子公司
四川藏区高速公路有限责
任公司及其子公司
其中：四川藏高实业
有限责任公司
四川成渝高速公路股份有
限公司及其子公司
四川高速公路建设开发集
团有限公司及其子公司
四川蜀道新制式轨道集团
有限责任公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 0.93 -0.58 0.35 0.25
小计 211.91 -29.59 182.32 83.29
蜀道投资集团有限责任公
司
提供劳务 蜀道交通服务集团有限责
任公司及其子公司
蜀道资本控股集团有限公
司及其子公司
与单一关联人发生交 本年年初至
易金额在 300 万以上 调整前 调整后 10 月 31 日
关联交易 本次调
关联人 且达到上市公司上一 2023 年预 2023 年预 与关联人累
类别 整金额
年度经审计净资产 计金额 计金额 计已发生的
其中：四川雅康高速
公路有限责任公司
四川藏区高速公路有限责
任公司及其子公司
其中：四川久马高速
公路有限责任公司
其中：四川康新高速
公路有限责任公司
其中：四川泸石高速
公路有限责任公司
四川成渝高速公路股份有
限公司及其子公司
其中：四川成乐高速
公路有限责任公司
其中：四川成渝高速
公路股份有限公司
其中：四川遂广遂西
高速公路有限责任公 4.49 -0.01 4.48 2.19
司
提供劳务
四川高速公路建设开发集
团有限公司及其子公司
其中：四川仁沐高速
公路有限责任公司
其中：四川成南高速
公路有限责任公司
其中：四川乐西高速
公路有限责任公司
其中：四川绵九高速
公路有限责任公司
其中：四川沿江金宁
高速公路有限公司
其中：四川沿江宜金
高速公路有限公司
其中：四川成绵苍巴
高速公路有限责任公 68.10 68.10 40.62
司
其中：四川达陕高速
公路有限责任公司
与单一关联人发生交 本年年初至
易金额在 300 万以上 调整前 调整后 10 月 31 日
关联交易 本次调
关联人 且达到上市公司上一 2023 年预 2023 年预 与关联人累
类别 整金额
年度经审计净资产 计金额 计金额 计已发生的
其中：四川德会高速
公路有限责任公司
其中：四川广绵高速
公路有限责任公司
其中：四川开梁高速
公路有限责任公司
其中：四川攀西高速
公路开发股份有限公 3.75 3.75 1.04
司
其中：四川达州绕城
西段高速公路有限责 11.12 -0.90 10.22 1.93
任公司
其中：四川高速公路
建设开发集团有限公 2.73 0.72 3.45 1.70
司
其中：四川天眉乐高
速公路有限责任公司
其中：四川成内渝高
速公路有限责任公司
四川蜀道城乡投资集团有
提供劳务 52.31 4.61 56.92 24.36
限责任公司及其子公司
其中:四川恒景房地
产开发有限公司
其中:四川和锦高铁
沿线新型城镇化投资 7.86 3.63 11.49 7.48
发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府
置业有限公司
其中:四川省新铁投
资有限公司
其中:四川瑞成置业
有限责任公司
其中:四川铁投宏锦
房地产开发有限公司
其中:四川卓锦投资
建设有限责任公司
其中:内江盛荣置业
有限公司
与单一关联人发生交 本年年初至
易金额在 300 万以上 调整前 调整后 10 月 31 日
关联交易 本次调
关联人 且达到上市公司上一 2023 年预 2023 年预 与关联人累
类别 整金额
年度经审计净资产 计金额 计金额 计已发生的
四川蜀道高速公路集团有
限公司及其子公司
其中：四川宁西高速
公路建设开发有限公 30.57 -2.63 27.94 19.20
司
其中：四川川黔高速
公路有限公司
其中：四川会禄高速
公路有限公司
其中：四川乐汉高速
公路有限责任公司
其中：四川乐资铜高
速公路有限公司
其中：四川西香高速
建设开发有限公司
其中：四川沿江攀宁
高速公路有限公司
其中：四川镇广高速
公路有限责任公司
提供劳务 其中：四川泸永高速
公路有限责任公司
四川蜀道铁路投资集团有
限责任公司及其子公司
其中：四川蜀道建筑
科技有限公司
其中：汉巴南城际铁
路有限责任公司
其中：四川隆叙宜铁
路有限公司
其中：四川连乐铁路
有限责任公司
四川蜀道铁路运营管理集
团有限责任公司及其子公 11.52 1.99 13.51 4.41
司
其中：四川成兰铁路
投资有限责任公司
其中：叙镇铁路有限
责任公司
与单一关联人发生交 本年年初至
易金额在 300 万以上 调整前 调整后 10 月 31 日
关联交易 本次调
关联人 且达到上市公司上一 2023 年预 2023 年预 与关联人累
类别 整金额
年度经审计净资产 计金额 计金额 计已发生的
四川蜀道物流集团有限公
司及其子公司
四川蜀道新制式轨道集团
有限责任公司及其子公司
其中：四川都金山地
轨道交通有限责任公 20.76 -1.93 18.83 12.39
司
提供劳务
其中：成达万高速铁
路有限责任公司
四川蜀道智慧交通集团有
限公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业 4.05 0.33 4.38 2.75
其中：四川铁能电力
开发有限公司
小计 1,100.53 -12.98 1,087.55 611.24
关联租赁 蜀道集团及其附属企业 1.00 1.00 0.09
资金使用
蜀道集团及其附属企业 1.00 1.00 0.37
费
担保费 蜀道集团及其附属企业 0.50 0.50 0.28
合计 1,338.82 -39.45 1,299.37 705.15
注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五
入造成的。
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