证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2023-036
中国第一重型机械股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总
部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 63.97%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是，大会由董事杜兵主持召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出差，未出席会议；其中胡建民、朱元巢、杜兵、张建平为独立董事；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,386,899,188 100% 0 0 0 0
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,386,899,188 100% 0 0 0 0
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,386,899,188 100% 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
型机械股份公 ,300
司关于修订〈公
司章程〉的议
案》
型机械股份公 ,300
司关于修订〈董
事会议事规则〉
的议案》
型机械股份公 ,300
司关于修订〈独
立董事工作规
则〉的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
律师：杨映川
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会
议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结
果合法有效。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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