证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-073
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊
泰大厦会议中心一号会议室
（三）出席会议的普通股股东持有股份情况：
境内上市外资股股东人数（B 股） 330
内资股股东人数 1
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 183,142,308
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
份总数的比例（%） 60.873312
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.252153
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.621159
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 22 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天
骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长
张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 183,035,008 99.941412 104,800 0.057223 2,500 0.001365
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,783,035,008 99.993983 104,800 0.005877 2,500 0.000140
合 计：
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 180,939,698 98.797323 684,200 0.373589 1,518,410 0.829088
内资股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 180,939,698 98.797323 684,200 0.373589 1,518,410 0.829088
合 计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
对 2024-2026
年度日常关联
交易上限进行
预计的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。
三、 律师见证情况
律师：祝芹、湛晶心
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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