证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-059
深圳市科信通信技术股份有限公司
第四届董事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知。
大厦公司 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。
志先生、董事苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。
分别是：
董事会秘书：杨亚坤
监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治
理准则》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件，
同时基于公司业务发展及经营合规的需要，董事会一致同意对《公司章程》部分
条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关
工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 12 月）》
及《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
事规则>的议案》
为保证公司股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效
率，维护股东的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际，
董事会一致同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则
（2023 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
规则>的议案》
为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履
行其职责，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2023 年修订）》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件的有关规定，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司
《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023 年 12 月）》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
议事规则>的议案》
为强化公司董事会决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各
项经营活动的有效监督，进一步完善公司治理结构，现根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司治理准则》及《上市公司
独立董事管理办法》，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《审计委员会
议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2023 年 12 月）》。
议事规则>的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，现根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司治理准则》及
《上市公司独立董事管理办法》，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司《提
名委员会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则（2023 年 12 月）》。
委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，现
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司
治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》，同时结合公司实际，董事会一致
同意对公司《薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公
司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议
事规则（2023 年 12 月）》。
议事规则>的议案》
为强化公司的规范运作，提高董事会工作效率和科学决策能力，现根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司治理准则》
及《上市公司独立董事管理办法》，同时结合公司实际，董事会一致同意对公司
《战略委员会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会议事规则（2023 年 12 月）》。
作制度>的议案》
为完善公司法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是
中小股东的合法权益，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8
月修订）》《上市公司独立董事管理办法》，同时结合公司实际，董事会一致同
意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023 年 12
月）》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
报工作制度>的议案》
为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独立董事在
信息披露工作中的作用，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》，同时结合公司实际，董事会一
致同意对公司《独立董事年报工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度
（2023 年 12 月）》。
一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第四届董事会 2023 年第四次会议决议。
特此公告。
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