证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2023-040
东浩兰生会展集团股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
二次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开，会议通知及材料于 2023 年 12
月 19 日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。审议关联事项时，关联董事
回避表决。经与会董事审议，通过如下决议：
一、同意《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
同意调整 2023 年度日常关联交易预计额度，即预计公司及下属子公司 2023
年度日常关联交易总金额为 15,200.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产
本议案于 2023 年 12 月 21 日经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议
通过。
关联董事张铮、李益峰回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》
（“临 2023-042”号）。
二、同意《关于修订公司独立董事相关制度的议案》。
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国务院办公厅关于上市公司独立
董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，同意对公司《独
立董事工作制度》予以重新编制。同时，同意新增制定《独立董事专门会议工作
细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体制度详见公司披露的《东浩兰生会展集团有限公司独立董事工作制度》
及《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
特此公告。
东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
