广州港股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议
广州港股份有限公司第四届董事会
独立董事专门会议第一次会议决议
四届董事会独立董事专门会议第一次会议在港口中心 2706 会议室举
行，由过半数独立董事推举吉争雄先生为会议召集人。本次应出席会
议的独立董事 3 名，实际出席会议 3 名。符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》《公司独立董事专门会议管理办法》等的相关规定。
经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案：
一、审议通过《关于潮州市亚太港口公司增资扩股暨关联交易的
议案》
独立董事认为，本次亚太港口公司通过增资扩股方式引入潮州市
国资企业，系为进一步解决公司经营主要问题，推动基础设施建设，
加快提升港口能力，且经各方股东协商一致。交易对价以评估值为准，
交易定价公允、合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益
的情形。同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调增与中国远洋海运集团有限公司及其控股
子公司 2023 年度关联交易额度的议案》
独立董事认为，公司 2023 年度与中国远洋海运集团有限公司及
其控股子公司之间发生的关联交易是公司正常生产经营需要，有利于
提高公司经营效率和经济效益，交易定价遵循公平、公正、公允的原
则，符合市场规律，不存在向关联股东输送利益及损害公司和公司其
他股东利益的情形。 同意提交公司第四届董事会第九次会议审议。
广州港股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：吉争雄、肖胜方、朱桂龙
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