证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-032
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）
第一届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 12
月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年
董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开
程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司“高纯电子气体”项目收益分
红分配的议案》
公司高纯电子气体项目运行良好，董事会同意该项目收益分红分配议案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于提请审议<薪酬管理制度><绩效管理办法>等两项制
度的议案》
董事会同意《薪酬管理制度》《绩效管理办法》等两项制度。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请审议派瑞特气公司 2023 年度职工考核（评价）
和薪酬分配方案的议案》
董事会同意 2023 年度职工考核（评价）和薪酬分配方案。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提请审议优化调整公司组织机构的议案》
董事会同意公司结合实际运行情况，对公司组织机构进行调整。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
重大信息内部报告制度>的议案》
董事会同意根据国家现行的相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，
结合公司实际，制定《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司重大信息内部报
告制度》
。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
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