证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2023-051
广州酒家集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立
董事李进一先生递交的书面辞职报告。李进一先生因个人原因，向公司辞去独立
董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会
提名委员会委员、董事会战略委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职
务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，李进一先生的辞职不会导致公司独立董事占董
事会成员的比例低于三分之一，但公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比
例将不符合法律法规或者《公司章程》规定。在公司董事会调整董事会专门委员
会委员之前，李进一先生仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
李进一先生在任职期间与公司董事会无任何意见分歧，亦无有关其辞职而须
知会公司股东的其他事宜。
李进一先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为促进公司的发展发挥了重
要积极作用，公司及公司董事会对李进一先生的贡献表示衷心感谢！
目前，公司新一届董事会换届工作正在积极推进中，公司将尽快完成相关工
作并及时履行信息披露义务。详见公司公告《关于董事会、监事会延期换届的提
示性公告》（公告编号：2023-023）。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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