证券代码：600326 证券简称：西藏天路
转债代码：110060 债券简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
会议资料
二○二三年十二月·拉 萨
西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案
议案：关于公司续聘会计师事务所的议案
西藏天路股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程
现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）上午 10:30
网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）
（一）通过交易所系统投票平台的投票时间
上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00
（二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00
股权登记日：2023 年 12 月 21 日
现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式：现场会议与网络投票相结合
会议主持人：公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书：公司董事会秘书、财务负责人 胡炳芳女士
会议议程：
人，监票人，以及公司董事、监事、高级管理人员；
录本上签字；
议案：
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）作为公司 2022
年度外部审计机构，为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立
审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2022 年度经营
成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。按照财政部、国务院国资委、证
监会三部门联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司重新
以竞争性磋商的方式确定了未来 3 年（2023 年度-2025 年度）的审计机构为信永中和，
每年经相关会议决策程序后签订聘任合同，金额与以前年度保持一致。
公司本次仅续聘 2023 年度的会计师事务所，董事会建议继续聘请信永中和为公
司 2023 年度审计机构，期限一年，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费 40 万
元、内部控制审计费 30 万元，较 2022 年度审计费用无变化。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《西藏天路股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-80 号）。
该议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议！
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