证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-59
厦门港务发展股份有限公司
关于取消 2024 年度第一次临时股东大会部分议案
并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）定于 2024
年 1 月 2 日（星期二）下午 15:00 召开 2024 年度第一次临时
股东大会，具体内容详见公司 2023 年 12 月 18 日刊登在《证
《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2024 年
券时报》
度第一次临时股东大会的通知》
。
审议通过了《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的
议案》
《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>
的议案》
《关于制定<厦门港务发展股份有限公司未来三年股
东回报规划（2024-2026 年）>的议案》（以下统称新议案），
同意根据最新颁布实施的《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以
下简称《规范运作指引》
）等规定，对公司第七届董事会第三
十三次会议所审议通过的《关于修订<厦门港务发展股份有
限公司章程>的议案》《关于修订<厦门港务发展股份有限公
司独立董事制度>的议案》《关于制定<厦门港务发展股份有
限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》
（以
下统称原议案）的部分内容进行修订、完善；同时，鉴于原
提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议的原议案内容
已发生变更，为避免歧义或导致股东误解，公司第七届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度第一次
临时股东大会取消部分议案的议案》，董事会作为股东大会
召集人，决定取消原议案。
公司已于 2023 年 12 月 18 日公告了召开股东大会的通
知。单独持有公司 52.16%股份的股东厦门国际港务有限公司
（以下简称国际港务）于 2023 年 12 月 22 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。公司董事会依据《规范运作指
引》等有关规定，对临时提案内容进行公告。鉴于原提交公
司 2024 年度第一次临时股东大会审议的原议案内容已由公
司董事会于 2023 年 12 月 22 日审议通过的新议案所代替，
且公司董事会已审议并同意取消原议案，为提高决策效率，
国际港务提议将新议案增加至 2024 年度第一次临时股东大
会审议，提案编号保持不变。临时提案的具体内容详见公司
同日披露的相关公告。
本次取消股东大会部分议案并增加临时提案事项已经
公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第七届董事会第三十四次
会议审议通过，相关审议程序符合相关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》等相
关规定。除上述取消议案和增加临时提案事项外，公司 2024
年度第一次临时股东大会的其他议案、召开时间、召开地点、
召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现将 2024 年
度第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2024 年度第一次临时股东大会，
十三次会议审议，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日（星期二）下
午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 2 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 1 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交
易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
（1）于 2023 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（授权委托书参考格式附后）
，该股东代理人可不
必是公司的股东。国际港务作为公司关联股东将回避对关联
议案的表决；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
厦 20 楼公司大会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
提案 1《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章
程>的议案》
提案 2《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独
立董事制度>的议案》
提案 3《关于制定<厦门港务发展股份有限公司未
来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》
提案 4《关于本公司全资子公司港务贸易 2024 年
案》
上述议案已经公司 2023 年 12 月 15 日召开的第七届董
事会第三十三次会议、2023 年 12 月 22 日召开的第七届董事
会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12
月 18 日、2023 年 12 月 23 日于《中国证券报》
《证券时报》
和巨潮资讯网上披露的相关公告。
其中，提案 1 为特别决议事项，须经出席本次股东大会
的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通
过。
根据《上市公司股东大会规则》
、《规范运作指引》的要
求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
（一）会议登记:
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持
股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办
理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印
件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记
手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市湖里区东港北路
室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）
。
午 15:30—17:30。
楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
（二）会议联系方式及相关费用情况
联系人：王炜翔
电 话：0592-5826220
传 真：0592-5826223
电子邮箱：wangwx@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件一：股东大会网络投票操作流程
附件二：
《授权委托书》
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
附件一：
参加股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
上午9：15，结束时间为2024年1月2日下午15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股
份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提 案 该列打勾
提案名称
编 号 的栏目可
以投票
非累积投票提案
提案 1《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章
程>的议案》
提案 2《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立
董事制度>的议案》
提案 3《关于制定<厦门港务发展股份有限公司未来
三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》
提案 4《关于本公司全资子公司港务贸易 2024 年度
开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
附注：
在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打
“√”。
事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位持有公司股份性质： 委托人/单位持有公司股份数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托日期：
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