中国出版传媒股份有限公司
会议资料
二零二三年十二月
中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
中国出版传媒股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合
法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》
”）、
《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律
法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效
率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东
及股东代表（以下统称“股东”）
、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
入场。对于干扰大会秩序或其他侵犯股东合法权益的行为，会议工作
人员有权予以制止。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在
股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言，主持人可安排公
司董事、监事、高级管理人员及相关人员回答股东所提问题。对于可
能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝
自行录音、录像及拍照。
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五、会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的
股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表
决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累
积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应
该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网
络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开 2023 年
第三次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
中国出版传媒股份有限公司董事会
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中国出版传媒股份有限公司
一、 会议时间：2023 年 12 月 27 日 14:30
二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅（北
京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）
三、 主持人致欢迎辞
四、 主持人宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列
席人员，介绍律师事务所见证律师
五、 主持人提议计票人、监票人
六、 股东审议议案：
序号 议案名称
七、 议案表决
八、 计票人、监票人统计表决情况
九、 主持人宣布表决结果
十、 律师宣读股东大会法律意见
十一、会议闭幕
中国出版传媒股份有限公司董事会
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议案一
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司董事会出现空缺，根据公司章程和相关制度规定，经公司
提名委员会、董事会审议，提名臧永清先生为公司第三届董事会非独
立董事候选人，任期至本届董事会任期结束止，臧永清先生简历详见
附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案二
关于选举公司第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司监事会主席刘伯根先生辞去监事会主席及监事职务，公司
监事会提名陈永刚先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任
期至本届监事会任期结束止，陈永刚先生简历详见附件。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
中国出版传媒股份有限公司监事会
中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
附件：
臧永清先生简历
臧永清，男，1965 年 5 月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居
留权。2008 年 2 月进入中国出版集团公司，历任现代出版社总编辑、
社长，人民文学出版社社长、执行董事。
臧永清先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和上交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》
、《证券
法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
陈永刚先生简历
陈永刚，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居
留权。历任四川省委副秘书长兼省委常委办主任、中宣部副秘书长兼政
研室主任，2019 年 4 月至今任中国出版集团公司副总经理、党组成员。
陈永刚先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所
等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和
其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。
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