证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2023-011
浙江夏厦精密制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通
知已于 2023 年 12 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真
审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项，其置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合募投项目的使用
用途和实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形。因此，监事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2023-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的议案》
经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、迪链等方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序。公司已
制定了相应的操作流程，该事项有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金使
用成本和公司财务费用，符合股东和广大投资者的利益，不影响募集资金投资项
目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存
在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。因此，监事会一致同意公
司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、迪链等方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会
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