证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-068
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，本次
会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会
议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
对外投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
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