证券代码：000407 股票简称：胜利股份 公告编号：2023-022 号
山东胜利股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面送达和电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并通过了如下事项：
公司董事会同意按照《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关
于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》及有关法律法规、规范性文件的
相关规定，对《公司章程》涉及独立董事的有关条款进行修订。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案
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。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
案
公司董事会同意按照《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关
于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》及有关法律法规和规范性文件的
相关规定，对公司《股东大会议事规则》涉及独立董事的有关条款进行
修订。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会以特别决议审议表决，议案
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
》的议案
公司董事会同意按照《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关
于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
相关规定及《公司章程》的有关要求，修订公司《董事会专门委员会工
作细则》
，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
》的议案
公司董事会同意按照《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关
于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的
相关规定及《公司章程》的有关要求，修订公司《独立董事制度》，全
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。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第1、2项尚需提交公司最近一次股东大会以特别
决议审议表决，股东大会召开时间另行公告。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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