证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2023-057
山河智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通
知于 2023 年 12 月 15 日以通讯送达的方式发出，于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议
方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》
相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于增
补许长龙先生为第八届董事会独立董事的议案》；
苏子孟先生由于政策调整，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会
提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。
因苏子孟先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比例低于《公司章程》
规定人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工
作制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟增补许长龙先生
为第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满，津贴标准与第八届董事会独立董事一致。许长龙先生经公司股东大
会同意聘任为公司独立董事后，将担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员
会委员职务。
候选人许长龙先生简历详见附件。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人
声明》及独立董事意见的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
许长龙先生已取得独立董事资格证书，本次独立董事候选人的任职资格和独立
性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 1 月 10 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十三日
附件：
简历
许长龙，男，1962 年 7 月出生，民革省委委员，湖南大学 MBA 专业研究生毕业，
注册会计师，注册造价工程师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理，湖南省永
信司法鉴定所所长，湖南永信工程项目管理有限公司董事长，信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）合伙人，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所
所长及中博信工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公司总经理，湖南华升股份有
限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，拟任山河智能独立董事。
许长龙先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；
截至本公告披露日，许长龙先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证
监会立案调查；经核查，许长龙先生不属于“失信被执行人”。
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