证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-046
新疆伊力特实业股份有限公司
九届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 15 日以邮件
方式发出召开公司九届三次董事会会议的通知，2023 年 12 月 22 日以通讯方式召开公
司九届三次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表决票 7 票，会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、关于外部董事蒋宏辞职补选李小刚担任外部董事的议案（此项议案同意票 7
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于外部董事蒋
宏辞职补选李小刚担任外部董事的公告》(公告编号：2023-047)。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、关于聘任李长春为公司副总经理的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0
票，弃权票 0 票）；
具体内容详见公司于同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于聘任李长春
为公司副总经理的公告》(公告编号：2023-048）。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
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