证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-106
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2023 年
十四次会议的通知，并于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和
国证券法》、
《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》
（2023 年
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（2023 年修订）等法律法规的规定，
对《公司章程》相关条款进行修订。
（公告编号：2023-107），
详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》
修订后的公司章程亦于同日披露于巨潮资讯网。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》
（2023 年修订）、
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范
性文件的规定及公司实际情况，董事会同意修订《独立董事工作制度》。
修订后的《独立董事工作制度》同日披露于巨潮资讯网。
本议案尚需股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步完善公司治理，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
华人民共和国公司法》、
板上市公司规范运作》
（2023 年修订）
、《上市公司独立董事管理办法》等有关
法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定《独
立董事专门会议工作制度》。
《独立董事专门会议工作制度》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
会议事规则的议案》
为进一步完善公司治理，董事会同意根据相关法律法规及公司实际情况对
《董事会审计委员会议事规则》、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、
《董事
会提名委员会议事规则》中的部分条款进行修订。
修订后的《董事会审计委员会议事规则》、
《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》、《董事会提名委员会议事规则》同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》规定，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会审议同意对
第四届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理董卫峰先生
不再担任公司第四届董事会审计委员会成员，选举董事曹娜女士为第四届董事
会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任
期届满之日止。变更后，公司第四届董事会审计委员会成员为：卫建国先生（召
集人）、郑德珵先生、曹娜女士。
详见公司同日披露的《关于变更董事会审计委员会成员的公告》（公告编
号：2023-108）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司本次董事会有关会议的需要，公司拟于 2024 年 1 月 9 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的议案，
董事会将据此向公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。
详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2023-109）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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