证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-58
厦门港务发展股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
开第七届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）的通
知；
方式召开本次会议；
规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
章程>的议案》
本公司董事会同意根据最新颁布实施的《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》
（以下简称《分红指引》
）、
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（以下简称《规范运
作指引》
）等规定，对本公司第七届董事会第三十三次会议审
议通过的《关于修订<厦门港务发展股份有限公司章程>的议
案》中部分内容进行修订、完善。具体内容参见 2023 年 12
月 23 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
章程（修订稿）
》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事制度>的议案》
本公司董事会同意根据最新颁布实施的《分红指引》
《上
市公司章程指引》
《规范运作指引》等规定，对本公司第七届
董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订<厦门港务发
展股份有限公司独立董事制度>的议案》中部分内容进行修
订、完善。具体内容参见 2023 年 12 月 23 日发布于巨潮资
讯网的《厦门港务发展股份有限公司独立董事制度（修订
稿）》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》
本公司董事会同意根据最新颁布实施的《分红指引》
《上
市公司章程指引》
《规范运作指引》等规定，对本公司第七届
董事会第三十三次会议审议通过的《关于制定<厦门港务发
展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的
议案》中部分内容进行修订、完善。具体内容参见 2023 年 12
月 23 日发布于巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司
未来三年股东回报规划（2024-2026 年）
》。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
本项议案尚需提交公司股东大会进行审议。
会取消部分议案的议案》
鉴于本次会议审议通过了《关于修订<厦门港务发展股
份有限公司章程>的议案》《关于修订<厦门港务发展股份有
限公司独立董事制度>的议案》《关于制定<厦门港务发展股
份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》，
原本公司第七届董事会第三十三次会议审议通过的涉及上
述 3 项议案的内容已发生变更，故 2024 年度第一次临时股
东大会取消审议第七届董事会第三十三次会议通过的 3 项相
应议案。具体内容参见 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时
报》
《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限
公司关于取消 2024 年度第一次临时股东大会部分议案并增
加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
。
本项议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得
通过。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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