新筑股份: 第八届董事会第五次会议决议公告

证券之星 2023-12-23 00:00:00
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证券代码:002480   证券简称:新筑股份    公告编号:2023-100
        成都市新筑路桥机械股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”
                         )于 2023
年 12 月 22 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。本次
会议于 2023 年 12 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由
公司董事长肖光辉先生召集和主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、
  《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议
通过了如下议案:
  二、董事会会议审议情况
正行政监管措施决定的整改报告》
  表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  本议案内容详见 2023 年 12 月 23 日《证券时报》、
                                《 中国证券报》
                                       、
《上海证券报》
      、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于四川证监局
对公司及相关责任人采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》
(公告编号:2023-101)
              。
  三、备查文件
  特此公告。
                  成都市新筑路桥机械股份有限公司
                         董事会

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