《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》
修订对照表
序号 原条款 修订后条款
第七条 董 事 会 设 立 战 略 第七条 董事会设立战略与
与投资管理委员会、审计委员 投资管理委员会、审计委员会、
会、提名委员会、薪酬与考核委 提名委员会、薪酬与考核委员会
员会等专门委员会。专门委员会 等专门委员会。专门委员会成员
成员全部由董事组成，其中审计 全部由董事组成，其中审计委员
委员会、提名委员会、薪酬与考 会、提名委员会、薪酬与考核委
核委员会中独立董事应占多数 员会中独立董事应占多数并担任
少有 1 名独立董事是会计专业 不在公司担任高级管理人员的董
人士。 事，并由独立董事中会计专业人
董事会各专门委员会的组 士担任召集人。
成、职责、工作方式、议事程序 董事会各专门委员会的组
等内容由董事会另行制定各专 成、职责、工作方式、议事程序
门委员会议事规则确定。 等内容由董事会另行制定各专门
委员会实施细则确定。
第二十三条 会议主持人 第二十三条 会议主持人应
应当提请出席董事会会议的董 当提请出席董事会会议的董事对
事对各项议案发表明确的意见。 各项议案发表明确的意见。
对于根据规定需要独立董事事
前认可的议案，会议主持人应当
在讨论有关议案前，指定一名独
立董事宣读独立董事的书面意
见。
第二十七条 对于公司拟 第二十七条 下列事项应当
与关联人达成的总额高于 300 经公司独立董事专门会议审议：
资产值的 5％的关联交易，应由 （二）公司及相关方变更或
二分之一以上的独立董事认可 者豁免承诺的方案；
后，提交董事会讨论。独立董事 （三）被收购上市公司董事
做出判断前，可以聘请中介机构 会针对收购所作出的决策及采取
出具独立财务报告，作为判断依 的措施；
据。 （四）独立董事行使下列特
别职权时：
构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；
临时股东大会；
议；
（五）法律、行政法规、中
国证监会规定和公司《章程》规
定的其他事项。
前款所列事项应当经公司全
体独立董事过半数同意，需提交
董事会审议的应根据相关规定提
交董事会审议。独立董事专门会
议可以根据需要研究讨论公司其
他事项。独立董事做出判断前，
可以聘请中介机构出具独立财务
报告，作为判断依据。
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