证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-086
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于补选非独立董事的的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日披露
了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-079），
陈振华先生因身体状况等多重因素，申请辞去公司董事职务。
为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等相关规定。
公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，
根据公司董事会对郁琼女士的提名，经公司提名委员会审核通过，选举郁琼女士为
公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司提名委员会认为：被提名人符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电
子股份有限公司章程》等有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，
未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被
中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，同意将以上人选
提交公司董事会审议。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
补选非独立董事的议案》，同意提名郁琼女士为公司第五届董事会非独立董事候选
人（简历详见附件）。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届
董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
附件：郁琼女士简历
郁琼：女，1971 年生，中国国籍，大专学历，高级会计师，EFP 注册企业理财
师。1993 年至 2005 年，任哈尔滨市公路工程处第一工程公司会计；2005 年至 2009
年 11 月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务部经理；2009 年 11 月至 2019 年 1
月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司财务总监；2019 年 1 月至 2020 年 12 月,任哈尔
滨威帝电子股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监；2020 年 12 月至 2022 年 4
月，任哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会秘书、财务总监；2022 年 4 月至今任哈
尔滨威帝电子股份有限公司财务总监。
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