证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-040
浙江恒达新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开
简称“原公告”）。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原公告中相
关内容有误，现予以更正，具体情况如下：
更正前：
附件二授权委托书中：
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于使用闲置自有资
案》
《关于开展远期外汇交
易业务的议案》
《关于开展期货套期保
值业务的议案》
《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于为全资子公司及
信提供担保的议案》
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《关于修订<公司章程>
的议案》
《关于修订公司部分治
表决
《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<关于规范与
制度>的议案》
《关于修订<累积投票制
度实施细则>的议案》
《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
《关于修订<重大投资和
交易决策制度>的议案》
《关于修订<监事会议事
规则>的议案》
《关于制定<会计师事务
所选聘制度>的议案》
更正后：
附件二授权委托书中：
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
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《关于使用闲置自有资
案》
《关于开展远期外汇交
易业务的议案》
《关于开展期货套期保
值业务的议案》
《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于为全资子公司申
议案》
《关于修订<公司章程>
的议案》
《关于修订公司部分治
表决
《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<关于规范与
制度>的议案》
《关于修订<累积投票制
度实施细则>的议案》
《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
《关于修订<重大投资和
交易决策制度>的议案》
《关于修订<监事会议事
规则>的议案》
《关于制定<会计师事务
所选聘制度>的议案》
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除上述更正外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开
投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
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附件：
浙江恒达新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十五次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14
时召开公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现
将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开的时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时
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网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现
场会议；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复
表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
（七）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
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席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点
浙江省龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材料股份
有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》
《关于开展远期外汇交易业务的议
案》
《关于开展期货套期保值业务的议
案》
《关于向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于为全资子公司申请银行授信
提供担保的议案》
《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象
案》，需逐项表决 的子议案数：（10）
《关于修订<股东大会议事规则>的
议案》
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《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<关于规范与关联方资金
往来的管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细
则>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
《关于修订<信息披露管理制度>的
议案》
《关于修订<重大投资和交易决策制
度>的议案》
《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
《关于制定<会计师事务所选聘制
度>的议案》
会第八次会议审议通过，独立董事对上述提案 1.00、2.00、3.00、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
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现场登记，或通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话
方式登记。
（二）登记手续
持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身
份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股
凭证；
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证。
卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。
请股东仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。邮
寄地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达
新材料股份有限公司（信封请注明“恒达新材股东大会”字样）。
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（三）登记时间
（四）登记地点
浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙江恒达新材
料股份有限公司。
（五）会议联系方式
联系人：郑洲娟
联系电话：0570-7061199
传真：0570-7061234
电子邮箱：hdxc@hengdaxincai.com
联系地址：浙江省衢州市龙游县湖镇镇工业园区大明路 8 号浙
江恒达新材料股份有限公司
（六）临时提案
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于
会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（七）其他事项
本次会议预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理，
请于会议开始前半小时到达会议现场。
五、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程请参阅本公告附件一。
六、备查文件
议；
特此公告。
浙江恒达新材料股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：参会登记表。
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
有议案表达相同意见。
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
授权委托书
本人/本公司作为浙江恒达新材料股份有限公司的股东,共持有其
________股股票，兹委托________先生/女士代表本人/本单位出席浙
江恒达新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。受托人有权按照本授权委托书的指示代为行使表决
权，并代为在本次会议的相关文件上签字。如没有作出明确投票指
示，受托人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提
案外的所有提案
非累积投票提案
《关于使用闲置自有资
案》
《关于开展远期外汇交
易业务的议案》
《关于开展期货套期保
值业务的议案》
《关于向银行申请综合
授信额度的议案》
《关于为全资子公司申
议案》
《关于修订<公司章程>
的议案》
《关于修订公司部分治
表决
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事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<关于规范与
制度>的议案》
《关于修订<累积投票制
度实施细则>的议案》
《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订<信息披露管
理制度>的议案》
《关于修订<重大投资和
交易决策制度>的议案》
《关于修订<监事会议事
规则>的议案》
《关于制定<会计师事务
所选聘制度>的议案》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃
权”的栏目里划“√”；
会结束之时止。
委托人姓名或名称（公章）：
委托人身份证号（营业执照号）
：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
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受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖单位公章。
）
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附件三：
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份
证号码/法人股 法人股东法定
东营业执照号 代表人姓名
码
股东账号 持股数量
出席会议人姓
是否委托
名/名称
代理人身份证
代理人姓名
号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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