证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2023-054
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）上午 9:30 时以通讯表决的方式召开。
会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参
与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议
案》
同意公司对《深圳南山热电股份有限公司章程》的修订，同意将该议
案提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在巨潮资讯网上
披露的相关修订对照表。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》的修订，
同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在巨
潮资讯网上披露的相关修订对照表。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
同意公司对《深圳南山热电股份有限公司独立董事工作制度》的修订，
同意将该议案提交公司股东大会审议。具体修订内容详见公司于同日在巨
潮资讯网上披露的相关修订对照表。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会薪
酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实
施细则》的修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制
度及修订对照表。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会提
名委员会实施细则>的议案》
同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
的修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订
对照表。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于修订<深圳南山热电股份有限公司董事会审
计委员会实施细则>的议案》
同意公司对《深圳南山热电股份有限公司董事会审计委员会实施细则》
的修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关制度及修订
对照表。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于废止<非公开发行 2015 年公司债券债券持有
人会议规则><关于证券市场投资的内控制度>的议案》
同意公司废止《非公开发行 2015 年公司债券债券持有人会议规则》
《关于证券市场投资的内控制度》。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于调整珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）
合伙协议及签署委托管理协议之补充协议的议案》
同 意 公 司 就 合 伙 企 业 认 缴 出 资 额 由 28,000 万 元 变 更 为
之补充协议，具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披
露的《关于投资珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）事项的进展公告》
（公告编号：2023-055）。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会战略与投资管理委员会于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决
的方式召开第九届董事会战略与投资管理委员会第八次会议，审议通过了
《关于调整珠海横琴卓致投资合伙企业（有限合伙）合伙协议及签署委托
管理协议之补充协议的议案》。
（九）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:30 时，在深圳市南
山区华侨城汉唐大厦 17 楼公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。
该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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