证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2023-71
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月
议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司
全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过
了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
为了持续有力支持公司信托业务转型创新，满足信托项目短期的流动性需求，
同时优化固有业务投融资结构，实现固有资产合理配置，结合公司信托项目的发
行情况，2024 年度，公司使用自有资金投资信托计划的投资余额在授权期内任
何时点不超过 70 亿元。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为积极支持国家战略性新兴产业，提升公司服务实体经济质效，多元化、灵
活地运作固有资产，提高固有资产的运作质量，结合公司近几年私人股权投资实
践等情况，
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
该议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见《关
于 2024 年度证券投资计划的公告》（2023-72）。公司独立董事对该议案发表了
同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《独
立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为规范和强化公司外包服务管理，防范外包服务风险，按照监管要求，特制
定本办法。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步规范公司表内承担信用风险的金融资产风险分类工作，准确评估信
用风险，真实反映资产质量，按照监管要求，特制定本办法。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
为进一步完善公司消费者权益保护工作机制，提升公司消保工作质效，特修
订完善本办法。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本次会议听取了《关于反馈公司 2022 年度监管评级结果的报告》。
三、备查文件
特此公告。
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