证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-075
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2023
年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名
（其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。
公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
目延期的议案》
根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实
施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“浙江泰福泵业股份有限
公司高端水泵项目”预计可使用状态日期从 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并获全体独立董事同意，保荐机构出
具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于可转债募投项目延期的公告》。
三、备查文件
特此公告。
浙江泰福泵业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
