证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2023—188
晨光生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》,同意将子
公司浙江晨光健康科技有限公司(简称“浙江晨光”)注册资本由 1,000 万元减
少至 700 万元,同时公司认缴出资金额由 900 万元调整至 357 万元(公司认缴出
资比例由 90%调整至 51%)。现将有关情况公告如下:
一、交易概述
有限公司,进行大健康、保健食品新零售业务,其中:公司认缴出资 900 万元,
持股比例 90%;王冠青认缴出资 100 万元,持股比例 10%。截至目前,双方尚未
实缴出资。
结合浙江晨光目前经营情况,为进一步优化公司运营资本结构及资源配置,
提高运营团队积极性,拟将浙江晨光注册资本由 1,000 万元减少至 700 万元,同
时公司认缴出资金额由 900 万元调整至 357 万元,认缴出资比例由 90%调整至 51%;
王冠青女士认缴出资金额由 100 万元调整至 343 万元,认缴出资比例由 10%调整
至 49%。后续,公司将签订相关补充协议并办理变更登记手续。
该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,本次调整子公司投资事
项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,在公司董事会批准权限内,无须提交股东大会审议。
二、子公司浙江晨光基本情况介绍
公司名称:浙江晨光健康科技有限公司
统一社会信用代码:91330102MA2KKX2X0L
法定代表人:王冠青
注册资本:1,000 万元
成立日期:2021 年 09 月 28 日
注册地址:浙江省杭州市莫干山路 1418-66 号
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;食品添加剂销售;保健食品(预包装)销售。许可项目:食品互
联网销售;饮料生产;食品生产;食品添加剂生产;食品销售;保健食品生产。
调整前 调整后
序号 股东名称 认缴出资额 认缴出资额
出资比例 出资比例
(万元) (万元)
晨光生物科技集团股份
有限公司
合计: 1,000.00 100.00% 700.00 100.00%
最近一年又一期主要财务数据:
项 目 备注
资产总额(万元) 330.31 189.25
负债总额(万元) 338.47 134.30
净资产 (万元) -8.16 54.95
营业收入(万元) 328.82 251.26
利润总额(万元) -63.11 56.36
净利润 (万元) -63.11 54.95
诉讼或仲裁等或有事项 - -
备注:2022 年度数据已经注册会计师审计,2023 年 11 月 30 日或 2023 年 1-11 月数据
未经注册会计师审计。
三、本次调整子公司投资事项目的和对公司的影响
基于浙江晨光目前经营情况,为了进一步优化公司运营资本结构及资源配置,
提高运营团队积极性,公司决定减少浙江晨光注册资本并调减公司认缴出资金额。
该子公司利润占公司整体利润比重较小,不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四、备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会