广西粤桂广业控股股份有限公司
组织架构管理制度
（经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行
机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章
程》的有关规定，特制定本制度。
第二章 组织架构的设置
第二条 组织架构设置的原则
(一) 必须支持公司的整体发展战略。
(二) 应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。
(三) 机构职能应清晰、精简、责任明确。
(四) 应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。
第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、
办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。
为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。
第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、
副部长、高级经理、经理、职员等。
第五条 临时编制。必要时，公司可以临时成立部门，并明确它们的分工和
权限。
第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司
的基本组织架构设置见附件《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构图》。
第三章 职责权限
第七条 股东大会、董事会、董事长、副董事长、监事会、监事会主席按《公
司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》
的有关规定行使职权；各董事会专门委员会按《董事会专门委员会工作细则》有
关规定行使职权。
第八条 总经理、副总经理、财务负责人（或总会计师）、总工程师、董事
会秘书等公司高级管理人员按《公司章程》及《高级管理人员工作细则》的有关
规定行使职权。
第九条 各职能部门的职责分工如下：
（一）综合办公室
理制度。
情况以及领导临时交办的重要工作进行检查、督办。
的以公司名义召开的会议的会务工作。
公务活动。
司总值班及系统值班管理。
授权委托书、法人证明书等管理。
台管理、会议和差旅的后勤服务、办公用品的采购及保障、行政费用预算等工作；
负责公司行政服务外包工作管理。
息系统的运行维护综合管理、网络安全专业保障，做好公司共享信息系统的支撑
服务。
（二）战略发展部（项目建设管理办公室）
程机制，修订战略规划编制制度，完善战略管理制度体系，确定战略研讨机制。
略调整方案建议；对战略目标和实施方案进行滚动调整等动态管理。
研院校等的战略合作事项。
环境和趋势进行深入研究，谋划介入战略性新兴产业，提出行业发展方向指引。
出具战略发展相关的专项课题研究成果。
划。
合作项目的构想和目标。
理制度、工作流程，制订重大对外投资项目专项管理制度及专项激励制度。
公司资产重组、引入战略投资者等资本运营工作。
和合作伙伴的甄别、尽职调查及评估、编制投资方案、组织对投资项目进行立项、
谈判、可行性研究和投资工作；组织对项目过渡期内的投资后管理，待条件成熟
后移交给相关子公司或经营管理部进行管理。
的关系，设置备选投资项目库。
直投项目），派出投决会委员，依据公司决策，参与基金项目管理。
决策审核及全过程监管。
部门管理机构——项目建设管理办公室
章程、投资管理办法、建设项目管理办法，对接实施主体项目管理分管领导及专
业部门，开展前期决策审核、招投标备案、关键节点监控、协调服务及指导，实
施进度报告、项目后评价等动态监管。
投资管理办法、建设项目管理办法，开展建设项目的决策、统筹、协调、监督等
相关工作，参与相关部门对公司重大建设项目的检查、考核与激励。
通机制。
（三）证券事务部（法务风控室）
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
股东大会与董事会的规范运作；
制人、券商等中介机构之间的信息沟通；
信息沟通，协调公司与证券监管机构问询、调查、汇报、信息反馈等工作；
会及时回复深圳证券交易所所有问询；
易所报告并公告；
助其了解各自在信息披露中的权利和义务；
考核结果运用；
部门管理机构——法务风控室
务；
（四）经营管理部（技术研发中心）
营计划完成情况。
头组织召开季度经营分析会议。
析对经营的影响，提出对策。
实施考核工作，审定绩效年薪。
机制和高效运作的管理模式。
行综合分析和评价。
长期激励措施，推进考核结果与中长期激励有机结合，激发企业发展活力。
部门管理机构——技术研发中心
模式创新和体制机制创新，对公司创新活动进行统筹。
建设工作。
（五）安全监管部
规范性文件及公司战略规划和年度工作计划要求，做好公司安全生产、消防、生
态环境、职业卫生管理各项工作，承担公司安全生产委员会的日常工作，协助公
司领导组织、推动安全生产工作。
落实安全生产责任制，建立健全安全生产监督体系和安全生产保证体系，保障安
全生产。
管理目标、工作计划并监督下属企业执行；负责公司下属企业年度安全生产和消
防考核工作；协助上级主管部门开展公司领导班子安全生产和消防责任制考核工
作。
督导和协调公司下属企业的安全生产管理工作，归口管理安全生产、消防、生态
环境、职业卫生健康等工作。
织制定公司系统的典型应急救援预案，组织应急救援演练，监督检查下属企业的
日常应急救援准备工作，指导协调下属企业的应急事件处理工作。
和纠正违章行为，提出改进安全生产管理的建议；协助并督促有关企业落实隐患
整改措施，对隐患整改情况进行跟踪检查，实行安全隐患闭环管理。
业开展安全生产宣传教育和培训落实情况。
信息；组织参与应急救援演练及突发事件的应急处置；组织或积极配合公司事故
调查和善后处理工作；提出事故责任处罚建议；督促、检查事故防范措施的落实；
组织分析典型、同行业的事故案例。
法支持；总结和推广安全生产的先进管理经验和技术，持续开展安全生产标准化
达标、提标工作，组织推进企业本质安全技改技革项目；负责安全生产管理信息
化建设。
计、分析和上报。
出安全生产、消防、生态环境、职业卫生健康等相关意见和要求。
提出解决意见并协调落实；完成安全生产、消防、生态环境、职业卫生健康等上
级主管部门和公司领导交办的其他工作。
（六）资金财务部（财务共享服务中心）
司内部财务管理制度，完善内部财务控制。
核算工作。建立和完善会计基础工作，健全资金的内部控制制度。
结果；负责本部财务预算编制和费用管理。
部会计信息报告制度体系。
编报工作。
制年度年度筹融资预算；参与重大投资项目策划，负责审定重大事项会计处理。
的税务事项进行协调；组织本部及由本部直接管理公司税务申报、缴纳，组织税
务信息统计及管理。
面的财务管理工作，督促各企业建立和完善相关内部财务管理制度。
公司及所属企业经营业绩考核工作，负责所属企业经营业绩指标中财务类指标及
完成情况核准。
告等会计核算资料进行整理、归档。
中心报账系统、费用控制系统、运营管理系统、电子影像系统、电子档案系统、
资金结算系统、会计核算系统、报表系统等功能模块的财务工作。
（七）党群人力部
组织建设和党员干部队伍建设。
性和年度工作总结。
做好党建各项工作。
习会、党建工作会议。
发展规划，指导各基层党组织发展新党员和预备党员转正工作。
力资源管理制度并组织实施、指导及监督各子公司做好人力资源管理各项工作。
工作；负责做好人才的引进、储备，人力资源的开发、利用。
织实施。
动保险、人事档案管理等工作。
定期召开职工代表大会，做好厂务公开、职工民主管理工作。
工素质。组织开展劳动竞赛、合理化建议、等群众性经济技术创新活动、办好职
工文化、教育、体育事业，开展健康的文化体育活动。
监督有关法律法规的贯彻执行。参与劳动安全卫生事故的调查处理。
关心青工, 维护青工的各种权利。保持青年职工队伍的稳定发展,服务企业改革
和发展大局。负责公司共青团组织建设,团员队伍建设管理,团干部的培训和考核，
团组织的设置和撤销。指导基层团组织做好新团员的发展和团籍注册工作,做好
团费收缴、管理和使用以及团内统计工作。负责推优入党工作。
规划及年度计划，做好阶段和年度工作总结；归纳、梳理、提炼和丰富企业文化
理念，指导子公司开展企业文化建设工作。
项，并督促检查信访事项的处理。
稳定的重点问题，制定公司维护稳定工作的应急预案。
（八）纪检审计部（审计室）
研究制定公司党风廉政建设相关规章制度。
对子公司年度党风廉政建设责任制执行情况的检查考核。
执行情况；监督检查公司党组织决议、决定、工作安排的执行情况。
作；承办权限范围内公司系统党组织和党员违纪问题的核查问责、申诉等工作。
负责公司系统纪检人员的教育培训和监督管理工作；负责纪检信息管理工作；协
助人力资源部门做好公司党委管理人员的教育、考察、配备工作。
内部财务审计、经济责任审计、专项审计等工作，跟进监督审计结果运用。指导、
协助子公司有关审计事务；配合上级单位及外部审计机构开展相关审计工作。
制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。
料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合
规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露
的预测性财务信息等。
并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。每季度向董事会或者
审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计
工作中发现的问题。
第四章 设计与运行效率和效果的评估
第十条 公司董事会、总经理办公会等定期对组织架构设计与运行的效率和
效果进行综合评估，发现组织架构设计与运行中存在重要缺陷的，及时进行优化
调整。
第十一条 评估内容包括但不限于以下内容：
(一) 组织架构设置是否适应内外部环境的变化。
(二) 以公司经营发展目标为导向，重新审视岗位职责的设立是否满足专
业化的分工和协作，并有助于公司提高劳动生产率。
(三) 公司的制度体系中是否明确界定各机构和岗位的权利和责任，是否
达到权责分离的有效控制。
(四) 公司组织架构的职责分工是否针对市场环境的变化作出及时调整。
(五) 公司现有的机构权力的设置是否合理，是否存在监督漏洞，机构内
部或各机构之间是否存在权力失衡等。
第五章 组织架构的设立与撤销
第十二条 组织架构包含治理层面的组织架构和经营层面的组织架构。
（一）组织架构的设立与撤销应充分听取董事、监事、高级管理人员和相关
员工的意见，按照规定的权限和程序进行决策审批。
（二）公司在设立或撤销组织架构时，应当考虑内部控制的要求，合理确定
治理层及内部各部门之间的权力和责任并建立恰当的报告关系。既要能够保证企
业高效运营，又要能适应内部控制环境的需要进行相应的调整和变革。
第十三条 治理层面组织架构设立与撤消
（一）证券事务部根据有关治理层面组织架构评估会议提出的调整意见以及
根据董事、监事对治理层面组织架构调整的反馈意见，提出治理层面组织架构设
立或撤消的议案。
（二）议案经公司领导班子会审议后，视审批权限经由董事会或股东大会审
议批准。
（三）治理层面组织架构调整后，应按《信息披露制度》的要求进行披露，
并以内部文件的形式发文。
第十四条 经营层面组织架构的设立与撤消
（一）党群人力部根据相关经营层面组织架构评估会议提出的调整意见，提
出经营层面组织架构设立或撤消的议案，明确相关的职责变动、工作分工、人员
配置。
（二）议案经总经理办公会审议后，报董事会批准。
（三）经批准设立或撤消的组织架构及相关的岗位调整以公司内部文件的形
式发布实施，并按《信息披露制度》的规定需要披露的按要求进行披露。
第十五条 临时组织机构的设立和撤销经公司总经理办公会审议后报董事长
审批执行。
第六章 附 则
第十六条 本制度由证券事务部制订、修改。
第十七条 本制度自发文之日起执行，原粤桂经﹝2018﹞9 号文件同时作废。
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