广西粤桂广业控股股份有限公司
（经 2023 年 12 月 21 日第九届董事会第二十次会议审议通过）
第一条 为进一步规范广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简
称“公司”
）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障
独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》(以下简称“《主板上市公司规范运作》
”)
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《独立董事工作制度》等
有关规定，制订本制度。
第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。
独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益
角度进行思考判断,并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责
对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。
第三条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议
召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需
要尽快召开专门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，通知时限可不受本条款限制。
第四条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、
电话等）或现场与电子通讯相结合的方式召开；过半数独立董事可以
提议召开临时会议。
广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议材料之四
第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托
出席方可举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能
亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面
委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立董事及高级管理
人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董
事人员对会议议案没有表决权。
第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立
董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董
事可以自行召集并推举一名代表主持。
第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式应
当采取记名投票表决方式。
第八条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董
事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。
第九条 独立董事行使以下特别职权前应经独立董事专门会议讨
论：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者
核查；
广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议材料之四
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。
独立董事行使上述（一）至（三）项所列职权的，应当经独立董
事专门会议过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权
不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括
同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障
碍，所发表的意见应当明确、清楚。
如因独立董事在专门会议中无法发表意见而未能形成有效决议
的，独立董事可以要求在发表意见的障碍消除后重新召开会议。
第十一条 独立董事专门会议应当制作会议记录，会议记录至少
载明独立董事发言要点、表决结果、表决意见等，独立董事应对会议
记录签字确认。会议记录应当至少保存十年。
第十二条 公司应当保证独立董事专门会议召开提供所必需的工
作条件。管理层及相关部门须给予配合，所需费用由公司承担。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供相关资料（包括但不
限于公司运营情况、所议事项基本情况资料及需做出决策判断的必要
广西粤桂广业控股股份有限公司第九届董事会第二十次会议材料之四
资料）和信息，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立
董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会秘书、证
券事务部等部门和人员协助独立董事专门会议召开，并做好工作联络、
会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他
职权时所需的费用。
第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
第十四条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与届时有效的法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》等相冲突或不一致时，以届时有效的法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。
第十五条 本制度由董事会负责解释、修订。
第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
首页
微信公众号
证券之星APP
