证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-12124
鼎捷软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
已于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2023 年 12 月 20 日
以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中监事黄俊先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次会议。本次会议
由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议
案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及
规范性文件的规定。本次放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易事项符合公司
整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性
股票预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件
的 11 名激励对象预留授予部分第二个归属期内的 19.8 万股限制性股票办理归
属手续，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划（草案修正案）》”）
等相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票符合有关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在
损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予尚未行权的股票期权符合有
关法律、法规及公司《激励计划（草案修正案）》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况，同意公司此次注销部分已授予尚未行权的股票期权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目
标达成的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《2022 年员工持股计划》
《2022 年员工持股
计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期于 2023 年
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月二十一日
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