证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-058
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开
本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件通知全体监事。
会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，其中监事彭新波、肖峰以通讯表决方式出席会议，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经审议，监事会认为：董事会审议本次变更部分可转债募集资金用途的议案
程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的
结果合法有效。本次变更是公司依据市场环境变化及公司实际发展需求等因素做
出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发
展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更部分可转债募集资金用途的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次债券持有
人会议审议。
三、备查文件
特此公告。
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