祁连山: 中交设计咨询集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-22 00:00:00
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证券代码:600720    证券简称:祁连山        公告编号:2023-072
         中交设计咨询集团股份有限公司
        第十届董事会第一次会议决议公告
     中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
月 21 日,本次董事会在兰州市城关区民主东路 228 号 7 楼会议室,以现场加通
讯方式召开。会议应到董事 9 名,参加现场表决的董事 8 名,董事吴明先以通讯
方式进行表决。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事崔玉萍主持。会
议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。会议形成如下决
议:
     一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
  同意选举崔玉萍为公司第十届董事会董事长,任期自本次董事会决议作出之
日起至第十届董事会任期届满之日止。崔玉萍的简历详见公司于 2023 年 12 月 6
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃祁连山水泥集团股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     二、逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员及召集人
的议案》
  (一)《关于选举战略委员会委员及召集人的议案》。
  同意选举崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛、马继辉为公司第十届董事会战
略委员会委员,其中崔玉萍担任战略委员会召集人(主任委员)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》。
  同意选举聂兴凯、吴明先、于绪刚为公司第十届董事会审计委员会委员,其
中聂兴凯担任审计委员会召集人(主任委员)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)《关于选举提名委员会委员及召集人的议案》。
  同意选举马继辉、范振宇、于绪刚为公司第十届董事会提名委员会委员,其
中马继辉担任提名委员会召集人(主任委员)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)《关于选举薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》。
  同意选举于绪刚、崔玉萍、聂兴凯为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委
员,其中于绪刚担任薪酬与考核委员会召集人(主任委员)。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  第十届董事会专门委员会委员及召集人的简历详见公司于 2023 年 12 月 6
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《甘肃祁连山水泥集团股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。
  三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  (一)经董事长提名,聘任范振宇为公司总经理。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)经总经理提名,聘任周育峰为公司总工程师、副总经理。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)经总经理提名,聘任阙添进为公司副总经理。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)经总经理提名,聘任曹艳蓉为公司财务总监、总法律顾问。
  目前曹艳蓉尚未取得董事会秘书资格证书,其正在参加培训,并承诺取得董
事会秘书资格证书,在此期间,曹艳蓉代行董事会秘书职责。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (五)经董事长提名,聘任曹艳蓉为董事会秘书。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  公司高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  上述候选人的简历详见附件。
  四、审议通过《关于变更公司注册地址及章程修正案的议案》
   同意公司法定住所由“兰州市城关区酒泉路”变更为“甘肃省兰州市城关
区北滨河东路 188 号附 1 号天星滨河时代 10 层 1004”,章程第五条相应修改。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的关于变更公司注册地址及公司章程修正案的公告。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  (一)同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会,并提请临时股东大会审
议如下议案:
  (二)授权公司董事会秘书在本次董事会结束后,安排向公司股东派发召开
临时股东大会的通知,并准备及派发会议相关文件。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                      中交设计咨询集团股份有限公司董事会
附件:
  范振宇,男,1973 年 10 月生,汉族,中国国籍,中共党员,博士。毕业于
同济大学道路与交通工程系,道路与铁道工程专业工学博士。历任交通部公路规
划设计院工程师;交通部规划研究院公路所主任工程师、高级工程师;交通运输
部综合规划司发展条件处处长、公路规划处处长、综合规划处处长;交通运输部
综合规划司副司长;中国交通建设集团有限公司董事会办公室(战略发展部)副
主任(副总经理)。
  周育峰,男,1969 年 1 月生,汉族,中国国籍,中共党员,本科,正高级
工程师。毕业于重庆交通学院(现重庆交通大学)道路工程系公路与城市道路专
业。历任交通部公路规划设计院助理工程师、工程师;中交公路规划设计院道路
设计室主任工程师、道交办道路二室主任、副总工程师;中交公路规划设计院有
限公司道路事业一部经理、总经理助理、副总经理兼道路事业部总经理。
  阙添进,男,1978 年 4 月生,汉族,中国国籍,中共党员,硕士,正高级
工程师。毕业于重庆大学城环学院环境工程专业。历任中国市政工程西南设计研
究总院有限公司(简称西南院)第九设计研究院技术员、海外工程部驻安哥拉项
目副经理、海外工程部部长助理、国际事业部副部长;城市规划设计研究院副院
长、副院长(主持工作)、院长、党支部书记;西南院经营部部长;西南院勘察
公司总经理;西南院副总经理、党委委员、安全总监、党委常委。
  曹艳蓉,女,1973 年 2 月生,满族,中共党员,中国国籍,无境外居留权。
毕业于东北财经大学会计学专业,获管理学硕士学位。具有正高级会计师、注册
会计师、法律职业、注册税务师、注册评估师、管理会计师资格证书。先后在长
城会计师事务所有限责任公司、北京兴华会计师事务所从事审计、评估、税务审
计等工作;历任路桥集团国际建设股份有限公司审计监督部高级主办、财务核算
处处长;中交路桥建设有限公司财会部副经理、财务资金部总经理;中交东北区
域总部党委委员、副总经理;中交东北投资有限公司总会计师、总法律顾问;中
国公路车辆机械有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问。

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