上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于荣丰控股集团股份有限公司
二○二三年第六次临时股东大会的
法律意见书
地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层
电话：027-83828888 传真：027-83826988
邮编：430030
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关于荣丰控股集团股份有限公司
二○二三年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：荣丰控股集团股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣丰控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公
司二○二三年第六次临时股东大会（下简称“本次股东大会”），就公司召开本
次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控
股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 5 日，公司召
开第十届董事会第三十次会议，决议召集本次股东大会。
公 司 已 于 2023 年 12 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2023
年第六次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、
召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网
络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次
股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 21 日 14 时 30 分在北京市西城区广
安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层公司会议室如期召开，由公司董事长王
征先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股权登记
日为 2023 年 12 月 18 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份
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经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1
名，为截至 2023 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 59,926,083 股，占公司股
份总数的 40.8099%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 100 股，
占公司股份总数的 0.0001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1 人，代表有表决权股
份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。)
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会通知审议的提案为：
用累积投票制)；
累积投票制)；
用累积投票制)；
制)
上述提案已于 2023 年 12 月 6 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进
行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
按照公司章程的规定，非独立董事选举采用累积投票制，本次股东大会股东
所持有的总表决权份数为 239,704,732 份，当选非独立董事所需要的最低表决权
份数为 29,963,092 份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第十一届董事
会非独立董事。
获得的表决权份数 获得持股数低于 5%的股东的表决权份数 表决结果
王 征 59,926,483 400 当选
王焕新 59,926,083 0 当选
殷建军 59,926,083 0 当选
楚建忠 59,926,083 0 当选
按照公司章程的规定，独立董事选举采用累积投票制，本次股东大会股东所
持有的总表决权份数为 179,778,549 份，当选独立董事所需要的最低表决权份数
为 29,963,092 份。会议以累积投票方式逐名表决选举了公司第十一届董事会独
立董事。
获得的表决权份数 获得持股数低于 5%的股东的表决权份数 表决结果
刘长坤 59,926,083 0 当选
韩 梅 59,926,083 0 当选
朱 琨 59,926,083 0 当选
按照公司章程的规定，监事选举采用累积投票制，本次股东大会股东所持有
的总表决权份数为 119,852,366 份，当选监事所需要的最低表决权份数为
代表出任的监事。
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获得的表决权份数 获得持股数低于 5%的股东的表决权份数 表决结果
刘营权 59,926,083 0 当选
辛化岐 59,926,083 0 当选
同意 59,926,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
同意 59,926,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案获得通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
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综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股
份有限公司二○二三年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城（武汉）律师事务所 经办律师：
答邦彪
负责人： 经办律师：
张 超 毛爱凤
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