证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-077
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易概述
房产系林武辉先生所有，截至日期为 2023 年 12 月 31 日。公司现拟
与林武辉先生续签《房屋租赁合同》
，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至
方的认定标准，林武辉先生为公司控股股东、实际控制人之一且担任
公司董事长、总经理，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
通过，关联董事林武辉、朱秀梅、林鑫回避了表决，独立董事针对上
述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
司章程》等法规和自律性文件的相关规定，本次关联交易无须提交股
东大会审议。
二、 关联方介绍及关联关系
关联方姓名：林武辉
与公司关系：林武辉先生直接持有公司 58,019,499 股股份，占
公司股本总额的比例为 29.98%，为公司控股股东、实际控制人之一，
同时担任公司董事长、总经理，为公司的关联方。
三、 关联交易主要内容
公司拟与林武辉先生签署《房屋租赁合同》
，主要内容如下：
出租方：林武辉（甲方）
承租方：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（乙方）
G 栋 508 室
甲方出具房屋租赁发票。
本次房屋租赁合同将在公司本次董事会议通过后签署。
四、 关联交易的定价政策及定价依据
此次交易的租赁价格根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协
商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的
行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、 关联交易的目的和对上市公司的影响
租赁办公场所位于上海虹桥商务区，是一个上海现代服务业的集
聚区、上海国际贸易中心建设的新平台、面向国内外企业总部和贸易
机构的汇集地，以及服务长三角地区、服务长江流域、服务全国的高
端商务中心。上海虹桥商务区依托虹桥综合交通枢纽涵盖多种交通方
式，轨、路、空三位一体，是目前国内最大的综合性交通枢纽之一。
便捷的交通，极大的方便公司获取市场信息、调配资源、开拓市场，
也有利于公司提升整体运营环境和运营效率，吸引优秀人才。
本次关联交易有利于公司的稳定经营，符合公司和全体股东的利
益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、 近十二个月内公司与林武辉先生关联交易情况
公司现租用办公所用房产系公司实际控制人、控股股东之一林武
辉先生所有，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，与林武
辉先生签署《房屋租赁合同》，租赁期限为 2022 年 9 月 5 日至 2023
年 12 月 31 日，房屋租赁金额 55 万元/年。近十二个月内，租赁合同
正常履行中。
七、 独立董事事前认可和独立意见
独立意见：公司与公司控股股东、实际控制人之一林武辉先生签订《房
屋租赁合同》是基于公司日常办公的实际需要，该办公场所地理位置
优越，方便公司获取信息、调配资源、开拓市场等，有利于公司未来
发展。公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事需回避表决。
关联交易的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
—创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关
联交易必需的审议程序，公司关联董事林武辉、朱秀梅、林鑫对本议
案进行了回避表决。
与公司控股股东、实际控制人之一林武辉先生签订《房屋租赁合同》。
八、 备查文件
见
特此公告。
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