证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-115
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召
开了十届九次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全
体董事一致同意聘任赵嘉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事
会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：
一、关于聘任董事会秘书情况
公司原副总经理、董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担
任公司董事会秘书职务，在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姚
锦龙先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董
事长代行董事会秘书的公告》（公告编号：2023-073）。
为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资
格审查通过，董事会同意聘任公司董事赵嘉先生担任公司董事会秘书，任期自董
事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，同时董事长姚锦龙先
生不再代行董事会秘书职责。截至本公告日，赵嘉先生持有公司股票 1,500,000
股（均来源于股权激励限制性股票）。
赵嘉先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。任职资格和聘
任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
二、董事会秘书联系方式
电话：0351-4236095
传真：0351-4236092
邮箱：mjenergy@mjenergy.cn
地址：山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
附件：
赵嘉先生，男，汉族，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
毕业于天津大学，获得化学工程与工艺学士学位，之后就读于澳大利亚悉尼科技
大学，获得工程管理硕士学位。历任美锦融资租赁有限公司总经理，美锦（北京）
氢能科技有限公司和北京美锦嘉创私募基金管理有限公司总经理，公司资本运营
部副部长、部长。赵嘉先生持有公司股票1,500,000股，股票来源于股权激励，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》第3.2.2条所列情形，不属于失信被执行人，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
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