证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-076
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已
届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关程序组织开展董
事会换届选举工作。
公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通
过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司
第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，
独立董事和非独立董事的表决将分别以累积投票制进行，其中独立董事候选人的
任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非
独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意
提名陆云峰先生、凌莉女士、狄宁宇先生、胡道雄先生、缪丽峰先生、郭晔先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名方攸同先生、沈凯军先生、陈
树大先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中沈凯军先生为会计专业人士。
上述候选人简历详见附件。
公司第三届董事会拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事
会人数总数的三分之一。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议
通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
董事义务和职责。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
附件 1：非独立董事候选人简历
陆云峰先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
高级经济师，工程师。1992 年 5 月至 1997 年 2 月，任嘉兴市第二绝缘材料厂采
购经理；
总经理；2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材料有限公司监事；
年 11 月至 2017 年 3 月，任海宁永大电气新材料有限公司执行董事、经理；2014
年 12 月至 2020 年 8 月，任浙江博发新材料股份有限公司董事长、总经理；2015
年 12 月至 2020 年 7 月任嘉兴博菲控股有限公司经理，2015 年 12 月至今任嘉兴
博菲控股有限公司执行董事；2007 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电
有限公司执行董事、总经理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司
董事长、总经理。
截至本公告披露日，陆云峰先生为公司实际控制人，与公司副董事长凌莉女
士为夫妻关系，陆云峰先生直接持有公司 6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限
公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 19.60%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陆云峰先生不存在《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处
罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职条件。
凌莉女士，1975 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中
级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，任海宁市邮电局统计员；2000 年 5 月至
月任嘉兴市永大猛牛机电有限公司执行董事、经理；2008 年 11 月至 2017 年 3 月
任海宁永大电气新材料有限公司监事；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股份
有限公司监事会主席；2017 年 5 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限公
司监事；2020 年 7 月至今任嘉兴博菲控股有限公司经理；2007 年 7 月至 2018 年
江博菲电气股份有限公司副董事长。
截至本公告披露日，凌莉女士为公司实际控制人，与公司董事长陆云峰先生
为夫妻关系，凌莉女士直接持有公司 6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、
海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司 30.53%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；凌莉女士不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未
受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失
信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。
狄宁宇先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
正高级工程师。1999 年 6 月至 2017 年 12 月，历任浙江荣泰科技企业有限公司
技术主管、副总经理；2018 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公
司副总经理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，狄宁宇先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；狄宁宇先生
不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经
查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
胡道雄先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，工程师。2001 年 4 月至 2003 年 7 月，任中兴通讯股份有限公司软件工程
师；2003 年 8 月至 2005 年 11 月，任香港三成宏基（香港）有限公司上海代表
处战略副经理；2005 年 12 月至 2010 年 4 月，任瑞纳智绝缘材料（苏州）有限
公司商务经理、技术经理；2010 年 5 月至 2011 年 10 月，任华博汽车镜（上海）
有限公司亚洲销售经理；2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材
料有限公司执行董事、总经理；2012 年 6 月至 2017 年 5 月任嘉兴博发新型塑料
有限公司董事、经理；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股份有限公司董事；
截至本公告披露日，胡道雄先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡道雄先生
不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经
查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
缪丽峰先生，1982 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工
程师。2001 年 6 月至 2003 年 12 月，任嘉兴市建设凯腾绝缘材料厂生产主管；
年 3 月至 2011 年 1 月，个体经商；2011 年 2 月至 2018 年 5 月，历任嘉兴市新
大陆机电有限公司车间主任助理、车间主任；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电
气股份有限公司董事、生产部副部长、车间主任；2023 年 11 月至今，任浙江博
菲电气股份有限公司董事、生产总监。
截至本公告披露日，缪丽峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；缪丽峰先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郭晔先生，1987 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工
程师。2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任天通控股股份有限公司质量管理工程师；
经理；2018 年 7 月至 2020 年 3 月，历任浙江博菲电气股份有限公司业务经理、
采购部主管、采购部部长；2020 年 3 月至今，任株洲时代电气绝缘有限责任公
司总经理；2020 年 7 月至今任浙江云润贸易有限公司总经理；2020 年 8 月至今，
任浙江博菲电气股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月至今，任株洲时代电气
绝缘有限责任公司董事；
截至本公告披露日，郭晔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；郭晔先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到
中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批
评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
附件 2：独立董事候选人简历
方攸同先生，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教
授、博士生导师。1984 年 7 月至 1997 年 3 月，历任河北电机股份有限公司技术
员、高级工程师；1997 年 9 月至 2001 年 3 月，于河北工业大学攻读博士学位；
求是特聘教授、浙江大学中国西部发展研究院副院长，目前兼任中国铁道学会高
速铁路委员会委员，中国铁道学会牵引动力委员会委员，中国电工技术学会电工
产品可靠性专业委员会常务理事，中小型电机专业委员会副主任委员，江苏恒立
液压股份有限公司（601100）独立董事，天津凯发电气股份有限公司（300407）
独立董事，苏州鑫丰恒富科技有限公司监事。2020 年 12 月至今，任浙江博菲电
气股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，方攸同先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；方攸同先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
沈凯军先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师资格，正高级会计师，注册税务师，高级经济师。1988 年 8 月至 1998
年 12 月，历任嘉兴会计师事务所审计员、业务二部副主任、审计三部主任、所
长助理；曾任浙江景兴纸业股份有限公司（002067）独立董事，桐昆集团股份有
限公司（601233）独立董事，晋亿实业股份有限公司（601002）独立董事，浙江
中明工程咨询有限公司董事长，上海中浩优政管理咨询有限公司董事；1998 年
董事长；2009 年 1 月至今，任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理；
目前兼任嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事，浙江久安档案科技服务有限
公司董事长，嘉兴就来帮企业科技服务股份有限公司董事长，浙江嘉欣丝绸股份
有限公司（002404）独立董事，浙江晨光电缆股份有限公司（834639）独立董事。
截至本公告披露日，沈凯军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；沈凯军先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
陈树大，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教
授。1985 年 7 月至 2000 年 2 月，历任嘉兴高等专科学校教师、讲师、系主任；
曾任浙江卫星石化股份有限公司（002648）独立董事；目前兼任浙江省应急管理
厅专家库专家，嘉兴市应急管理局专家库专家，浙江亚迪纳新材料科技股份有限
公司董事，嘉兴国安安全生产服务有限公司监事，浙江英德赛半导体材料股份有
限公司董事，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（300718）独立董事。
截至本公告披露日，陈树大先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；陈树大先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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