证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2023-080
长虹美菱股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年
第三次临时股东大会通知及提示性公告已于 2023 年 12 月 5 日、12 月 14 日在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行
了公告（公告编号：2023-074 号、2023-075 号）。本次股东大会没有出现否决提
案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
心一号会议室。
公司董事会全体董事共同推举，由董事、副总裁寇化梦先生主持本次股东大会。
会议的议题及相关内容于同日公告于《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网。
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东（含代理人）共计 47 人，共持有 363,272,089 股有表决权
股份，占公司有表决权股份总数的 35.2717%，其中，现场投票的股东（含代理人）
络投票的股东共计 39 人，代表股份 37,593,567 股，占公司有表决权股份总数的
A 股股东（代理人）46 人，代表股份 336,194,292 股，占公司 A 股股东表决
权股份总数的 38.1288%。
B 股股东（代理人）1 人，代表股份 27,077,797 股，占公司 B 股股东表决权
股份总数的 18.2724%。
公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师出席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式，经审议，通
过了如下决议：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，本次会议以普通
决议方式通过了上述第 1-2 项、第 4 项、第 6-7 项提案；经参与表决的股东及股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过，本次会议以特别决议方式通过了第 3
项、第 5 项提案。
(不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）
贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.0304%，反对 845,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9696%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,571,768 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0105%，反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9895%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.0304%；反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.9696%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份
总数的 0%。
包括长虹华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）
贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.0304%，反对 845,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9696%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,571,768 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0105%，反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9895%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.0304%；反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.9696%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份
总数的 0%。
日常关联交易》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）
贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.0304%，反对 845,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9696%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,571,768 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0105%，反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9895%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.0304%；反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.9696%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份
总数的 0%。
公司持续关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）
贸易有限公司等关联股东审议该事项时回避表决。
总的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.0304%，反对 845,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9696%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,571,768 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0105%，反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9895%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 86,320,868 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.0304%；反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.9696%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东
所持股份总数的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股东所持股份
总数的 0%。
保额度的议案》
总的表决情况：同意 362,426,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7673%，反对 845,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2327%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,571,768 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0105%，反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9895%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 335,349,092 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.7486%；反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.2514%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,077,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
总的表决情况：同意 362,426,889 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7673%，反对 845,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2327%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,571,768 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0105%，反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9895%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 335,349,092 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.7486%；反对 845,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.2514%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,077,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
总的表决情况：同意 362,445,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7725%，反对 826,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2275%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,590,568 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0325%，反对 826,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9675%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 335,367,892 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.7542%；反对 826,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.2458%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,077,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
总的表决情况：同意 362,445,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7725%，反对 826,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2275%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,590,568 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0325%，反对 826,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9675%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 335,367,892 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.7542%；反对 826,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.2458%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,077,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
总的表决情况：同意 362,445,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.7725%，反对 826,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.2275%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 84,590,568 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 99.0325%，反对 826,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权中小股东股份总数的 0.9675%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有
效表决权中小股东股份总数的 0%。
A 股股东的表决情况：同意 335,367,892 股，占出席本次股东大会有效表决
权的 A 股股东所持股份总数的 99.7542%；反对 826,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0.2458%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会有效表决权 A 股股东所持股份总数的 0%。
B 股股东的表决情况：同意 27,077,797 股，占出席本次股东大会有效表决
权 B 股股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B
股股东所持股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权 B 股股
东所持股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托，指派郑朔律师、徐漫丽律师出
席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会
议人员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书，认为公
司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、
表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
长虹美菱股份有限公司 董事会
二〇二三年十二月二十二日
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