证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2023-135
债券代码:123063 债券简称:大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次(临
时)会议,于 2023 年 12 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开,会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由监事会主席王光敏先生主持,全体监事列席了本次会议。应参与
表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。与会监事经认真审议,形成如下决议:
一、 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
经核查,监事会认为:公司调整 2023 年度日常关联交易预计是公司业务发
展及生产经营的正常需要,交易价格按照市场公允价格确定,没有违反公开、公
平、公正的原则,审议过程符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东、
特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整 2023 年度日常关联交易
预计的公告》。
该议案表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联监事张学双回避表
决。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会