证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2023-075
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2023年12月15日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五
届董事会第十四次会议的通知，会议于2023年12月21日以通讯会议方
式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人
员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人之一林武辉先生续
签《房屋租赁合同》，租赁期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月
详细情况请见公司同日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司房屋租赁暨关联交
易公告》。
针对上述事项，关联董事林武辉先生、朱秀梅女士、林鑫先生已
回避表决，其余 4 名董事参与表决。公司独立董事发表了事前认可意
见和独立意见，并经监事会审议通过。
表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名
称、英文简称并修订<公司章程>的议案》
董事会同意公司基于实际经营情况及未来发展规划的需要，变更
注册资本、注册地址、英文名称、英文简称，同时根据中国证券监督
管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董
事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公
司章程》部分条款进行修订并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工
商登记、章程备案手续等事项，授权有效期限为自股东大会审议通过
之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并
修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议，并以特别决议事项表决。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三） 逐项审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议
案》
经审议，与会董事一致同意公司为进一步提升规范运作水平，完
善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最
新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相
关规定，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修订并制定公司治理相关制度的公告》及修订后的相关制
度。
逐项表决结果：
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本子议案需提交股东大会审议。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本子议案需提交股东大会审议。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本子议案需提交股东大会审议。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
本子议案需提交股东大会审议。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办
法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员
的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。
公司董事、副总经理黄勤先生不再担任公司第五届董事会审计委员会
委员职务。
经审议，与会董事一致同意马石泓先生担任公司第五届董事会审
计委员会委员，与独立董事王琳琳女士、夏宽云先生共同组成公司第
五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，与会董事同意公司于 2024 年 1 月 9 日以现场表决和网
络投票表决相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
见
特此公告。
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