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第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定,中科云网
科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 20 日以通讯会议
的方式召开第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议。
本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席 3 人,独立董事共同推举陈叶秋女
士为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会
独立董事认真阅读,会议就《关于公司向关联方申请借款暨关联交易的议案》形
成如下审查意见:
公司事前就与公司向关联方申请借款暨关联交易的事项通知了我们,并提
供了相关资料和进行了必要的沟通,经认真审阅本次事项的相关资料,我们认
为:本次关联交易系支持公司业务发展、扩充公司资金流,实际控制人所控制的
企业向公司提供的短期资金周转,为公司正常生产经营业务所需,符合公司实际
情况。本次关联交易利率为中国人民银行同期贷款利率 3.45%/年,以市场公允
价格为定价依据,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,不影响公司的独立
性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,亦不会对公司持续经营能力、盈利
能力及资产独立性等产生不利影响。公司董事会对该事项进行表决时,关联董事
应回避表决。我们同意本次公司向关联方申请借款暨关联交易的事项,并提交
公司第五届董事会 2023 年第十七次(临时)会议审议。
独立董事:陈叶秋、邓青、李臻