证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2023-067
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额
及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于
《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实
际执行情况的议案》，相关子议案表决情况如下：
（1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议
案》；
（2）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通
过了《关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案》；
（3）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议
通过了《关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案》。
审议上述子议案（1）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏
林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议子议案（2）时，关联
董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。
一、关于调整日常关联交易预计金额的基本情况
（一）关联交易概述
公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 26 日分别召开的第十届
董事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023
年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易
金额合计为 42430 万元。根据公司实际运行情况及生产经营需要，
发生日常关联交易调整额为 9825 万元，本次调整金额在董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2023 年 1-11 月日常关联交易实际执行情况
公司 2023 年 1-11 月实际发生日常关联交易 26332 万元（不
含税），实际执行情况如下（单位：万元）：
关联
关联交易 关联交易 交易 2023 年预 预计调
关联人 1-11 月发生
类别 内容 定价 计金额 整金额
额
原则
湖北广播电视台及其
下属企业
互联网使
用费、代维 9000.00 7349.13.24
其中：湖北省楚天广播
代建费、节 （其中互 （其中互联
电视信息网络有限责 400.00
目分成、专 联网使用 网使用费
任公司
网业务成 费 5500） 4969.51）
本等
根据
节目源费
采购商品 湖北广播电视台 市场 2500.00 0
用
/接受劳 价格，
互联网使
务 湖北省楚天视讯网络 协商
用费、代维 2550.00 2521.57 590.00
有限公司 确定
代建费
云广互联（湖北）网络 互联网信
科技有限公司 息服务费
技术服务
其他公司 费、代维代 950.00 300.69
建费
小计 15000.00 16913.53 8490.00
武汉广播电视台及下
属企业
水电费、房
其中：武汉广播电视台 650.00 317.28
租费
武汉广电天汉传媒有
宣传费 0.00 20.00 20.00
限公司
小计 650.00 337.28 20.00
中信国安及其下属企
业
其中：北京国安广视网 增值业务
络有限公司 分成
小计 200.00 0.00
其他关联方
其中 ：大唐互联科技 坐席费、服
（武汉）有限公司 务费
水电费、物
湖北省创新谷投资有
业费、房租 800.00 460.12
限公司
费
威睿科技（武汉）有限 技术服务
责任公司 费
襄阳广播电视台 房租费 250.00 215.30
其他公司 房租费 130.00 0.00
小计 1780.00 1087.82 2.00
合计 17630.00 18338.63 8512.00
湖北广播电视台及其
下属企业
节目传输
其中：湖北广播电视台 收入、技术 2500.00 0
服务收入
湖北省楚天广播电视 工程建设、 根据
销售商品 信息网络有限责任公 节目传输、 市场 3900.00 2785.84 1200.00
/提供劳 司 信息服务 价格，
务 工程建设、 协商
湖北省楚天视讯网络
节目传输、 确定 15720.00 4572.44
有限公司
信息服务
湖北经视传媒有限公
广告收入 0 11.32 12.00
司
工程建设、
其他公司 商贸销售 2380.00 451.92
类收入
小计 24500.00 7821.52 1212.00
武汉广播电视台及下
属企业
节目传输
其中：武汉广播电视台 100.00 171.05 100.00
收入
小计 100.00 171.05 100.00
其他关联方
其中：湖北三峡云计算 商贸类销
中心有限责任公司 售收入
信息化应
襄阳广播电视台 0 0.80 1.00
用收入
小计 200.00 0.80 1.00
合计 24800.00 7993.37 1313.00
总计 42430.00 26332.00 9825.00
注：
未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（三）2023 年度日常关联交易预计金额调整情况
联方发生日常关联交易调整额为 9825 万元，逐项审议议案如下（单
位：万元）：
（1）关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的
议案
关联交 2023 年 2023 年
关联交易 关联交易 预计调整
关联人 易定价 预计金 1-11 月发
类别 内容 金额
原则 额 生额
湖北省楚天广播电视信 专网业务
协议价 500 782 400
采购商品 息网络有限责任公司 成本
/接受劳
务
湖北省楚天视讯网络有 代维代建
协议价 2000 2188.48 500
限公司 费
湖北省楚天视讯网络有
坐席费 协议价 0 82.87 90
限公司
云广互联（湖北）网络 互联网信
协议价 0 6742.13 7500
科技有限公司 息服务费
工程建设、
湖北省楚天广播电视信 节目传输、
销售商品 协议价 3900 2785.84 1200
息网络有限责任公司 信息服务
/提供劳 费
务
湖北经视传媒有限公司 广告收入 协议价 0 11.32 12
合计 9702
注：①采购云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称“云
广互联”）互联网信息服务费增加 7500 万的原因：公司以往均向云
广采购互联网信息服务，因对其控股故未披露日常关联交易，公司第
十届董事会第十一次会议通过了《关于转让控股子公司云广互联（湖
北）网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》，办理完成云广互联
公司股权转让的工商登记变更手续和相关资金的交割。公司于 2023
年 4 月出售云广互联全部股权，其不再纳入合并范围，增加的金额为
公司 2023 年 5 月至 12 月向其采购的互联网信息服务；②向湖北省
楚天广播电视信息网络有限责任公司提供节目传输服务增加 1200 万
元的原因：2023 年湖北广播电视台在湖北省内的节目传输业务，由
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司统一代理，增加的金额为
原湖北广播电视台的节目传输服务金额。
（2）关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案
关联交 2023 2023 年
关联交易 关联交易 预计调整
关联人 易定价 年预计 1-11 月发
类别 内容 金额
原则 金额 生额
销售商品
节目传输
/提供劳 武汉广播电视台 协议价 100 171.05 100
收入
务
采购商品
武汉广电天汉传媒有
/接受劳 宣传费 协议价 0 20 20
限公司
务
合计 120
（3）关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案
关联交 2023 年 2023 年
关联交 关联交易 预计调整
关联人 易定价 预计金 1-11 月
易类别 内容 金额
原则 额 发生额
采购商
威睿科技（武汉）有限 技术服务
品/接受 协议价 0.00 1.42 2.00
责任公司 费
劳务
销售商
信息化应
品/提供 襄阳广播电视台 协议价 0.00 0.80 1.00
用收入
劳务
合计 3
二、关联方情况介绍及关联关系
注册
公司名称 关联关系 资本 业务性质 住所
（万元）
组织广播电影
电视宣传和广 武汉市高新大道 678 号
湖北广播电视台 实际控制人 5000
播影视文艺创 湖北广电传媒大厦
作、生产、发行
制播、传输广播 武汉市建设大道
武汉广播电视台 股东 67871.3
电视节目 677 号
湖北省楚天广播
同一实际控 广播电视信息 武汉市武昌区粮道街紫
电视信息网络有 95743.31
制人 网络建设、经营 金村特 1 号
限责任公司
湖北省楚天视讯 同一实际控 广播电视网络 武汉市武昌区中北路楚
网络有限公司 制人 的建设、经营 天都市花园 B 座
湖北鄂广信息网 同一实际控 广播电视网络 鄂州市西山街办七
络有限公司 制人 建设、经营 里界村广电大楼
湖北黄梅楚天广
广播电视网络 湖北省黄梅县黄梅
播电视信息网络 同一实际控制人 3200
建设、经营 镇二环路 47 号
有限责任公司
北京市北京经济开
北京国安广视网 股东的子公 互联网和相关
络有限公司 司 服务
号楼
武汉经济技术开发
区神龙大道 18 号太
大唐互联科技（武 软件和信息技
其他关联方 2000 子湖文化数字创意
汉）有限公司 术服务
产业园 C 栋 3 层
C305 室
生态农业、文化
湖北长江垄上传 同一实际控 荆州市江津西路
媒集团有限公司 制人 266 号
投资与开发
武汉广电天汉传 股东的子公 广告代理、制 武汉市江岸区台北
媒有限公司 司 作、发布 街建设大道 620 号
事业法人 制播、传输广播 襄阳市襄城区檀溪
襄阳广播电视台 其他关联方
单位 电视节目 路 200 号
湖北省创新谷投 对文化产业的 武汉经济技术开发
其他关联方 45000
资有限公司 投资 区神龙大道 18 号
威睿科技（武汉） 软件开发、 武汉东湖新技术开
其他关联方 1000
有限责任公司 技术服务 发区光谷大道 58 号
计算机信息系
湖北三峡云计算 统集成；网络工
宜昌市东山区城东大道 2
中心有限责任公 其他关联方 1000 程建设、安装、
号
司 维护；计算机软
件开发及咨询
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联
方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展
的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关
联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联
交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公
司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独
立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
四、独立董事事前认可与独立意见
根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司 2024 年度
拟与关联方发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立
性构成影响。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事
会第二十次会议审议进行逐项审议，关联董事须回避表决。
我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于调整公
司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况
的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
公司调整 2023 年度日常关联交易预计金额为经营活动所必需，有利
于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违
反现行法律法规和规范性文件规定的情形。公司董事会在审议该议案
时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会
的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、备查文件
可和独立意见。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日
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