证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-033
深圳清溢光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢
光电股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 8
普通股股东所持有表决权数量 187,865,061
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐英敏女士和副董事长张百哲先生
以通讯方式参加本次股东大会，副董事长庄鼎鼎先生现场出席了本次股东大会，
经董事会出席会议半数以上的董事共同推举，本次股东大会由董事吴克强先生主
持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、
决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,804,861 99.9679 60,200 0.0321 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,804,861 99.9679 60,200 0.0321 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 187,676,705 99.8997 188,356 0.1003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
合向特定对象 ,705 2 56
发行 A 股股票
条件的议案》
类和面值 ,705 2 56
行时间 ,705 2 56
购方式 ,705 2 56
发行价格及定 ,705 2 56
价原则
,705 2 56
,705 2 56
,705 2 56
存未分配利润 ,705 2 56
的安排
的有效期限 ,705 2 56
及用途 ,705 2 56
定对象发行 A
股股票预案的
议案》
定对象发行 A
股股票方案的
论证分析报告
的议案》
定对象发行 A
股股票募集资
金使用可行性
分析报告的议
案》
次募集资金使 ,705 2 56
用情况报告的
议案》
定对象发行 A
股股票摊薄即
期回报、采取
填补措施及相
关主体承诺的
议案》
来 三 年 （ 2023 ,861 9 0
年-2025 年）股
东分红回报规
划的议案》
次募集资金投 ,705 2 56
向属于科技创
新领域的说明
的议案》
东大会授权董 ,705 2 56
事会或董事会
授权人士全权
办理公司本次
向特定对象发
行 A 股股票相
关事宜的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2 属于普通决议议案，
由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：何子彬、王振湘
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
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