证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-37
深圳市深粮控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日下午 3:00。
网络投票时间为：2023 年 12 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12
月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月
楼公司中会议室。
券时报》
《中国证券报》以及巨潮资讯网上。
《上市公司股东大会规则》
等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 831,363,752
股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.1335%。其中：A
股股东及授权代表 4 人，代表股份 831,363,352 股，占公司有表决权股
份总数 1,152,535,254 股的 72.1335%；B 股股东及授权代表 1 人，代表
股份 400 股，占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0000%。
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份
占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%。
其中：A 股股东及授权代表 2 人，代表股份 830,069,547 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 72.0212%；
B 股股东及授权代表 1 人，
代表股份 400 股，
占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.0000%。
通过网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,293,805 股，占公司有表
决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.1123％，全部为 A 股。
经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
出席本次大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代
表 共 3 人 ， 代 表 股 份 1,294,205 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
份 1,293,805 股，
占公司有表决权股份总数 1,152,535,254 股的 0.1123%；
B 股股东及授权代表 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权股份总数
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本
次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审
议的议案进行了表决：
出席本次会议的全体股东表决情况：同意股数 831,308,852 股，占
出席大会有表决权股份总数的 99.9934%；反对股数 54,900 股，占出席大
会有表决权股份总数的 0.0066%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0000%。其中，A 股同意股数 831,308,452，占出席大会有表
决权股份总数的 99.9934%；反对股数 54,900 股，占出席大会有表决权股
份总数的 0.0066%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的
B 股同意股数 400 股，
占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；
反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权股数 0 股，
占出席大会有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同
意股数 1,239,305 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的 95.7580%；反对股数 54,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 4.2420%；弃权股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。其中，A 股同意股数 1,238,905 股，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.7271%；A 股反对股数
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.2420%；
A 股弃权股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
股份总数的 0.0309%。B 股反对股数 0 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；B 股弃权股数 0 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
五、法律意见
北京中银（深圳）律师事务所的陈玉青律师、张晶晶律师见证了本
次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2023 年第三次临时股东
大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
六、备查文件
《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
；
《北京中银（深圳）律师事务所关于公司 2023 年第三次临时股东
大会的法律意见书》
。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十二日
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