证券代码:000019、200019 证券简称:深粮控股、深粮 B 公告编号:2023-39
深圳市深粮控股股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”
)第十一届监事会
第二次会议于 2023 年 12 月 21 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世
贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023
年 12 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名,实际出席监
事 4 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持,
全体与会监事经认真审议和表决,通过了以下议案:
一、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
同意修订《公司监事会议事规则》,并将本议案提交公司 2024 年第
一次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司监事会议事规则>
的议案公告》
。
同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
备查文件
。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月二十二日