股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-057
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2023 年
件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司
董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
为规范公司的证券投资、期货与衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期
货与衍生品交易风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司
将原《证券投资与衍生品交易管理制度》更名为《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》，
并对相关条款进行了修订。修订后的《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》全文同日
披露于巨潮资讯网。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据工作需要，经公司总经理赵建新先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会
审核通过，董事会同意聘任杜立民先生（简历附后）为公司财务总监，任期自公司本次董
事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事、常务副总经理周敏
先生不再代行财务总监职责。
公司第九届董事会事前召开了2023年第一次独立董事专门会议，对本议案发表了审核
意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网。
同时，公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
董事会同意公司与关联方江西高校出版社有限责任公司（以下简称“高校出版社”）
签订《战略合作框架协议》，双方将在游戏业务领域建立战略合作伙伴关系，公司向高校
出版社分成的收益总额预计连续十二个月累计不超过人民币100万元。
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于签订<战略合作框
架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。
公司第九届董事会事前召开了2023年第一次独立董事专门会议，对本议案发表了审核
意见，具体内容同日披露于巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司本次与关联方签订《战略
合作框架协议》构成关联交易，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、熊志全先生回避表决。
表决结果：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
附件
杜立民简历
杜立民，男，1975 年 2 月生，中国国籍，工商管理硕士学历，会计师、国际注册内
部审计师，无永久境外居留权。自 1994 年 7 月，历任中国工商银行景德镇市分行稽核员、
会计、会计科长，江西润华机械制造有限公司财务经理，上海均瑶（集团）有限公司业务
稽核经理，上海复星医药（集团）股份有限公司审计评估部内控审计经理，江西长运股份
有限公司管理审计部部长，煌上煌集团食品股份有限公司内审负责人、审计监察中心总监，
正邦集团有限公司审计副总监，南昌市九策博略管理咨询有限公司合伙人，新力物业集团
有限公司资深财务经理、财务副总监，南昌万氏实业有限公司财务总监；2022 年 10 月至
截至披露日，杜立民先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关
联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在
关联关系。
杜立民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；经查询，杜立民先生不是“失信被执行人”。杜立民先生的任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他
相关规定的要求。
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