证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2023-045
西安银行股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023 年 12 月 11
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十四次会议
的通知。会议于 2023 年 12 月 21 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 10 名，李勇董事委托陈永健董事出席会议
并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质
押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表
决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成
的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司独立董事工
作规则>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司高级管理人
员绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司全面风险管
理策略>的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议
案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
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