证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-09
福建闽东电力股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十一次临时会议于 2023 年 12 月 21 日在公 司会议室以现场会议
的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、刘宁、郑守光、温步瀛。
董事王辉先生因出差在外委托董事陈强先生代为表决。
本次会议由公司董事长陈凌旭先生主持，公司监事会监事、董事
会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐雷石
庆先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。经公司董事会提名
委员会审核通过，董事会同意提名雷石庆先生为公司第八届董事会董
事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期
届满之日止。（雷石庆先生简历详见附件 1）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
独立意见：我们审阅了控股股东的推荐函及董事候选人履历等材
料，其任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，
董事候选人提名、表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司
法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。因
此，我们同意提名雷石庆先生为公司第八届董事会董事候选人，并将
上述议案提交公司股东大会审议。
根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，推荐陈浩
先生为福建闽东电力股份有限公司董事会董事。经公司董事会提名委
员会审核通过，董事会同意提名陈浩先生为公司第八届董事会董事候
选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满
之日止。（陈浩先生简历详见附件 2）
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
独立意见：我们审阅了控股股东的推荐函及董事候选人履历等材
料，其任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所聘岗位的职责要求，
董事候选人提名、表决等程序符合相关法律法规的规定，符合《公司
法》、《公司章程》以及其它法律、法规中有关任职资格的规定。因
此，我们同意提名陈浩先生为公司第八届董事会董事候选人，并将上
述议案提交公司股东大会审议。
由于公司倪晓睿女士工作变动不再担任公司证券事务代表职务，
经公司董事长提名，董事会同意由吴旖晴女士任公司证券事务代表，
任期自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见同日披露的《关于
更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023 临-30）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
议案》；
因公司改革发展需要，结合当前实际发展经营需要，董事会同意
对公司总部的内设机构进行调整。投资发展部更名为战略发展部，将
碳中和研究中心作为战略发展部的下设部门；党务工作部更名为党群
工作部，撤销工会办公室，将工会办公室职责并入党群工作部；法律
事务部更名为法律合规部；撤销教育培训部,设立教育培训中心作为
人力资源部的下设部门；设立建设管理部；公司原有其他各职能部门
保持不变。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
案》；
为了公司战略发展的需要，公司拟投资收购福建润时海上风电有
限公司（以下简称“福建润时”）3%股权，与时代绿色能源有限公司、
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司合作，共同开发宁德深
水 A 区海上风电场项目。福建润时为时代绿色能源有限公司全资子公
司，成立于 2023 年 4 月 6 日，法定代表人柯金亮，注册资本 250000
万元，住所为福建省霞浦县经济开发区工业北路 2 号，主要经营范围
为：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工
程施工，海上风电相关系统研发；新兴能源技术研发等。宁德深水 A
区海上风电场项目位于宁德霞浦东侧海域，规划装机容量 80 万千瓦，
项目的实施尚需获得省发改委核准批复。董事会同意公司以自有资金
出资 7500 万元投资收购福建润时 3%股权，并在宁德深水 A 区海上风
电场项目核准通过后，根据项目进展按股比进行注资。本次股权收购
事项将增加公司一定的财务费用，对公司经营及财务状况不会产生重
大影响。本次投资事项不构成关联交易，也不涉及重大事项重组。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
行股份有限公司宁德分行申请项目贷款的议案》；
福安市国电福成水电有限公司（以下简称“国电福成”）为公司
持股 70%的控股子公司，为降低国电福成财务成本，董事会同意国电
福成向邮储银行宁德分行申请项目贷款，授信额度人民币 9267 万元，
授信期限为 120 个月，以福安市潭头水电站项目电费收费权提供质押
担保，授权国电福成董事长确定借款利率并代表国电福成公司签署上
述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
额度的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份
有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授信品种为
流动资金贷款，授信期限一年，授信担保方式为信用免担保，并授权
董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文件
（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
综合授信额度的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国农业银行
股份有限公司宁德东侨支行申请综合授信额度人民币 10000 万元，授
信的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用
免担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内
各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编
号：2023 临-31）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露的《董事会议事规则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露的《独立董事制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露的《内部问责制度》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会工作规程》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023 临-32）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
附件 1：
雷石庆，男，畲族，民革党员，大学本科，经济师，1978 年 9
月出生。曾任福建省宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部经
理、经营管理部经理、安全生产监管部经理，福建省宁德市金禾房地
产有限公司董事长，福建省宁德市汇聚私募基金管理有限公司总经理、
风控总监。现任福建省宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部
经理。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东（除
控股股东外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存
在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、
法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
附件 2：
陈浩，男，汉族，大学本科，高级会计师、审计师，1990 年 8
月出生。曾任福建省广拓会计师事务所有限责任公司审计助理，福安
市闽兴会计咨询服务有限公司审计主管，福建东帆电机有限公司主办
会计，宁德市有信产权交易服务有限公司业务员，宁德市有信产权交
易服务有限公司业务部副经理，宁德市有信产权交易服务有限公司业
务部经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司财务部副经理（负
责部门工作）。其未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的
股东（除控股股东外）、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事、高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有
关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
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