证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2023-095
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 21 日在上海市太仓路 200 号上海医
药大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本公
司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由姚嘉勇副董事长主持。
二、董事会会议审议情况
详见本公司公告临 2023-097 号。
同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表
审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
梁瑞冰女士因工作调整将辞任本公司联席公司秘书及公司条例（香港法例第
（以下简称“法律程序代理人”）。为及时于香港接受法律程序文件通知以及维持
企业管治水平，董事会同意由黄沛翘女士自 2024 年 2 月 20 日起担任公司联席公
司秘书及法律程序代理人。钟涛先生的联席公司秘书及法律程序代理人身份不作
变动。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
框架协议>的议案》
详见本公司公告临 2023-098 号。
同意公司与云南白药续签《日常关联交易/持续关连交易框架协议》。2024年
司向云南白药采购产品金额上限为人民币7亿元。
关联董事陈发树先生、董明先生主动回避该议案的表决，六位非关联董事全
部投票同意。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于修订<公司章程>等规章制度并新增<公司独立董事专门会议工作细
则>的议案》
详见本公司公告临 2023-099 号。
对《公司章程》的修订需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于调整 2019 年 A 股股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量
并注销部分期权的议案》
详见本公司公告临 2023-100 号。
公司首次授予股票期权第三个行权期激励对象名单由 182 名调整为 170 名，
其获授的第三个行权期股票期权数量由 764.66 万份调整为 697.68 万份，公司需
注销股票期权 66.98 万份。预留股票期权激励对象名单及授予数量本次无需调
整。
董事沈波先生、李永忠先生作为股票期权激励计划的激励对象对该议案回避
表决，六位非关联董事全部投票同意。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
《关于公司 2019 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权
期及预留股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
详见本公司公告临 2023-101 号。
据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、
《2019 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期
权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期的行权条件已成就，公司 170 名首
次授予股票期权激励对象第三期可行权的股票期权共计 6,976,800 份，价格
份，价格 20.16 元/股。
董事沈波先生、李永忠先生作为股票期权激励计划的激励对象对该议案回避
表决，六位非关联董事全部投票同意。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二三年十二月二十二日
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