证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2023-049
恒天凯马股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒天凯马股份有限公司于2023年12月15日以电子邮件等方式向
全体董事发出第七届董事会第二十四次会议的通知和材料，会议于
席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
（一）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案事前已经公司独立董事专门会议审核通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有
限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：临2023-051）
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于资产减值准备核销的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有
限公司关于资产减值准备核销的公告》（公告编号：临2023-052）
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于该事项的具体内容，详见公司同日披露的《恒天凯马股份有
限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十二日
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