证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2023-143
赛力斯集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年
议由董事长召集，会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集
团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为加强对公司及下属子公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运
作，公司对 2024 年度公司及其子公司与关联方发生日常关联交易的情况作出预计。本
关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致
同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，6 票回避。其中关联董事张正萍、张
正源、张克邦、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
根据日常生产经营活动实际需要，公司增加 2023 年度日常关联交易预计金额。本
关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致
同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 票回避。其中关联董事尤峥、李玮、
周昌玲回避表决。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
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